Отмывание средств 1xBet через украинские банки
В Украине заведено уголовное дело против «1xBet» по обвинению в отмывании денег через местные банки.
Как работала схема вывода средств
1xBet стало инструментом для отмывания миллиардов гривен, используя украинские банки и сеть посредников. Гравцы пополняли свои счета на сайте, после чего деньги поступали на банковские счета «посередников». Далее средства выводились за границу под видом оплаты ІТ-услуг, рекламы или маркетинговых услуг и завершила цепочку переводов через международные компании.
Направления вывода средств
- Страны Балтии
- Кипр
- ОАЭ
Ежедневно через такие операции проходили десятки миллионов гривен, которые оседали на счетах зарубежных структур. Российский бизнес продолжал получать доход от украинских пользователей даже во время войны.
Роль украинских банков и финансовых компаний
В схеме участвовали отдельные украинские банки и финансовые компании, обеспечивавшие техническую поддержку платежей для 1xBet, игнорируя нарушения законодательства. Через фиктивных ФЛП и небанковские платежные системы средства выводились в наличные и распределялись между организаторами. Часть денег направлялась в другие теневые проекты, включая те, что связаны с российским капиталом.
Уголовное производство и расследование
После рассмотрения жалобы дело сдвинулось с места. ТУ БЭБ в Киеве открыло уголовное производство №72025102500000079 по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УКУ. Следователи изучают каналы вывода средств, участие банков и финансовых посредников, обеспечивавших движение денег вне правовых норм.
Что установили следователи
- Средства выводились под видом оплаты IT-услуг.
- Использовались фиктивные предприятия и псевдо-ФЛП.
- Финансовые компании обеспечивали техническую поддержку переводов.