Масштабная операция в Турции: 86 задержанных за договорные матчи

🚔🇹🇷 В Турции полиция задержала 86 подозреваемых в ходе одновременных рейдов в 24 провинциях по делу о договорных матчах, нелегальном беттинге и отмывании средств через криптокошельки. По версии следствия, преступная сеть получала доход с матчей с заранее согласованным исходом, а также с легальных и нелегальных ставок, после чего средства проводились через криптовалюту на кошельки с неустановленными владельцами

🔎 Для прикрытия сеть действовала через коммерческие структуры, включая компанию по обмену валют и торговле ювелирными изделиями на стамбульском Гранд-базаре. В качестве дропперов привлекались люди 20–30 лет, не имеющие постоянного дохода и не ведущие коммерческой деятельности, на их счета периодически переводили по ~$2,2 тыс и использовали как транзитные для нелегальной беттинг-деятельности. Проверка операций по этим счетам показала, что оборот даже наименьшего из них достиг ~$1,95 млн, а общий объём операций по делу составил ~$4,17 млрд. По делу изъяты 83 объекта движимого и недвижимого имущества на ~$7,6 млн, банковские и криптосчета подозреваемых заморожены

Подписывайся на iGaming News в ТГ