Власти США и Великобритании конфисковали миллиарды долларов у сети онлайн-мошенничества
Власти США и Великобритании провели совместную операцию против Чена Жи, основателя камбоджийского конгломерата «Prince Group».
Масштабная конфискация криптовалюты и активов
Минюст США конфисковал 127 271 биткоин на сумму $14 млрд, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории страны. Жи обвиняется в организации криптомошенничества, отмывании украденных средств через онлайн-казино и торговле людьми. Пострадавших удерживали в скам-центрах и заставляли вовлекать новых жертв в фальшивые романтические схемы с инвестициями в криптовалюту. Деньги отмывались через онлайн-казино под видом легальных операций.
Власти Великобритании заморозили активы на £100 млн, включая крипто-платформу «Byex Exchange». Жи грозит до 40 лет тюрьмы.
Санкции и заморозка имущества в Великобритании
Сеть мошеннических центров, действующая в Юго-Восточной Азии, была подвергнута санкциям UK и США. Эти центры привлекают людей под фальшивыми объявлениями о работе, удерживают их и заставляют совершать онлайн-мошенничество под угрозой насилия.
Среди замороженного имущества:
- £12 млн особняк в Северном Лондоне
- £100 млн офисное здание на Fenchurch Street
- 17 квартир на New Oxford Street и в Nine Elms
Компании, вовлеченные в мошенничество
| Компания | Описание |
|---|---|
| Prince Group | Камбоджийский конгломерат Чена Жи, владеющий казино и комплексами для мошенничества, замешан в отмывании средств. |
| Jin Bei Group | Развлекательный бизнес, связанный с Prince Group, владеющий гостиницей и казино в Сиануквиле и несколькими скам-центрами. |
| Golden Fortune Resorts World Ltd. | Компания, построившая крупный мошеннический комплекс возле Пномпеня, замаскированный под «технопарк». |
| Byex Exchange | Криптовалютная платформа с связью с Jin Bei и Prince Group. |
Механизмы мошенничества
Центры мошенничества используют фальшивые онлайн-отношения и инвестиционные схемы с криптовалютой для обмана жертв на крупные суммы. Заработанные средства отмываются через фронтальные компании и онлайн-казино. Иностранные граждане, вовлеченные в проведение мошенничества, удерживаются против их воли и подвергаются угрозам насилия.
Действия властей
- Заморозка банковских счетов и недвижимости
- Санкции против руководителей сети и связанных компаний
- Совместные действия США и Великобритании для максимального эффекта
- Защита граждан от мошенничества через информационные кампании