В Турции заморозили криптоактивы беттинг-барона

Прокуратура Стамбула 30 января сообщила об аресте имущества организатора нелегальной беттинг-сети Вейсела Шахина в ходе расследования по делу о незаконной организации ставок на спорт и отмывании денег.

Дело о незаконном беттинге

Роль Вейсела Шахина

По данным агентства финансового мониторинга MASAK, Вейсел Шахин управлял сетью нелегальных беттинг-сайтов и предоставлял техническую инфраструктуру другим нелицензированным операторам.

Следствие считает, что деятельность велась с нарушением закона о ставках на спорт и азартных играх, а полученные средства использовались для последующего отмывания.

Арест активов

В рамках расследования были заморожены криптоактивы Шахина на сумму $543 млн. Также арест наложен на его недвижимость, доли в компаниях, банковские счета и инвестиционные активы.

Отдельно сообщается о блокировке криптовалютных счетов на сумму 460 млн евро, которые были заморожены глобальной криптоплатформой по запросу турецких властей.

Дополнительные фигуранты

Связь с криптосервисом Darkex

В рамках того же дела были заморожены криптоактивы на сумму около $500 млн, принадлежащие Шерефу Языджи — владельцу криптосервиса Darkex, которого следствие связывает с деятельностью Шахина.

Розыск и экстрадиция

Статус подозреваемого

По данным прокуратуры, Вейсел Шахин в настоящее время находится за пределами Турции. Власти страны ведут работу по его экстрадиции.

В турецких СМИ Шахин известен под прозвищем «беттинг-барон» и, по версии следствия, стоит во главе сети нелегального онлайн-беттинга с оценочной стоимостью до $5,9 млрд.