На Кюрасао прокуратура расследует деятельность CGA
Орган финансового надзора Кюрасао сообщил в письме от 27 ноября новому министру финансов Чарльзу Куперу о начале расследования, в котором фигурирует местный игорный регулятор CGA.
Что известно о расследовании
В письме от 27 ноября регулятор не раскрывает подробностей и причины проверки CGA. На данный момент официально сообщается только о самом факте начала расследования — никаких подробных материалов или выводов в документе нет.
Параллельные проверки и обвинения
Одновременно с расследованием в отношении CGA следственная группа проверяет бывшего главу налоговой службы Альфонсо Трону на предмет возможных злоупотреблений при предоставлении налоговых льгот.
Кроме того, полиция изучает взаимные обвинения в коррупции между Троной и экс-министром финансов Хавьером Сильванией, который недавно ушёл в отставку в связи с этим скандалом. Эти параллельные процедуры показывают, что расследование затрагивает несколько связанных государственных структур.
Рекомендации и требования регулятора
Орган финансового надзора в письме обратился к новому министру финансов с требованием уделить внимание соблюдению норм добросовестности и прозрачности в работе как CGA, так и налоговой службы. В письме подчёркивается необходимость контроля за процедурами и внутренними правилами, чтобы исключить возможные нарушения.
Вопросы по поступлениям в бюджет
Кроме вопросов о контроле и проверках, регулятор запросил у министра подробную разбивку доходов от лицензионных сборов онлайн-операторов. По отчётности, за Q1–Q3 2025 года в бюджет поступило $30 млн, хотя планировалось $17 млн.
В доступной отчётности за три квартала не представлена явная детализация: не указано, какая часть дохода пришла от онлайн-операторов, а какая — от наземных. Регулятор просит предоставить такую разбивку, чтобы понять причины превышения плановых показателей и исключить возможные несоответствия в учёте.
Что дальше
Пока расследование и проверки продолжаются, официальных заключений ещё нет. Новому министру финансов поручено контролировать дальнейшие шаги и при необходимости обеспечивать прозрачность в работе проверяемых органов.