Бангладеш блокирует онлайн-гемблинг транзакции
Центральный банк Бангладеша обязал всех 13 провайдеров мобильных финансовых услуг (MFS) немедленно блокировать транзакции, связанные с онлайн-гемблингом.
Требования центробанка к MFS-провайдерам
После указаний от ICT-департамента центробанк направил официальные письма операторам и потребовал принять меры против незаконной активности. Компании должны усилить контроль и внедрить новые процессы для предотвращения переводов, связанных с онлайн-гемблингом.
Основные задачи для операторов
Провайдерам поручено выполнить ряд обязательных действий:
- составить списки аккаунтов, подозреваемых в участии в гемблинг-транзакциях
- создать рабочие группы для мониторинга и пресечения нелегальных переводов
- внедрить ИИ-системы для обнаружения подозрительных операций в реальном времени
- запустить сайты и горячие линии для подачи жалоб
- вести отчётность и предоставлять данные финансовой разведке
Провайдеры Nagad и bKash заявили, что уже отслеживают активность и передают выявленную информацию соответствующим структурам.
Контроль и взаимодействие с операторами
Банк Бангладеша назначил встречу с семью ведущими MFS-операторами, которая состоится 6 ноября. На встрече планируется оценить текущие инструменты наблюдения и готовность компаний к новым мерам контроля.
Оценка готовности операторов
В ходе обсуждения будет изучено, насколько текущие системы мониторинга подходят для выявления незаконных переводов и какие дополнительные инструменты могут потребоваться для усиления борьбы с онлайн-гемблингом.
Расширение мер контроля
Новые правила направлены на полное прекращение финансовых потоков, связанных с нелегальным азартом. Запуск порталов и горячих линий позволит гражданам сообщать о подозрительных переводах напрямую. Вся полученная информация рассматривается по установленным процедурам и фиксируется как часть общей системы контроля.
Инициатива по блокировке транзакций завершила этап внедрения требований и стала ключевым шагом в борьбе с нелегальным онлайн-гемблингом в Бангладеше.