В Турции основателю Papara грозит 28 лет тюрьмы за крупнейшую схему отмывания денег
Прокуратура Стамбула завершила расследование против основателя платежной системы Papara Ахмета Фарука Карслы и четырёх топ-менеджеров компании.
Обвинения и расследование
Обвинительное заключение требует до 28 лет лишения свободы за организацию крупнейшей в истории Турции схемы отмывания денег. Аудит Центрального банка показал, что с 2021 по 2023 годы через более 26 тыс. аккаунтов Papara работали 102 нелегальных беттинг-оператора с оборотом $286,8 млн. Анонимный свидетель заявил о реальном годовом обороте в $1,19 млрд, назвав схему крупнейшей в финансовой истории страны.
Действия прокуратуры и аресты
Карслы был арестован в мае, а активы на сумму $167 млн, включая яхту, 74 автомобиля и историческую ялу на Босфоре, были конфискованы. Компанию передали под управление Фонда страхования вкладов.
Масштабы нелегального беттинга
По данным свидетеля, нелегальные сайты ставок привлекли около 40 млн турецких граждан. Эти платформы использовали Papara для перевода средств с комиссией 4–15% и для перевода средств в криптовалютные кошельки, скрывая незаконную прибыль.
Перечень ключевых операций
| Период | Аккаунты Papara | Нелегальные платформы | Сумма ($ млн) |
|---|---|---|---|
| 2021–2023 | 26 000+ | 102 | 286,8 |
| Годовой оборот по свидетельству | – | – | 1 190 |
Утечка данных и киберугрозы
Свидетель заявил, что персональные данные около 30 млн пользователей, включая номера ID, банковские реквизиты и пароли, были переданы сетям в Армении и Великобритании. Эти данные использовались в схемах нелегального беттинга.
Связь Papara с организованными преступными группами
По версии обвинения, Papara выполняла роль финансового посредника, сотрудничая с известными «беттинг-баронцами». Под руководством Карслы компания создала корпоративную структуру, интегрированную с незаконными ставками, и использовала свои технические и финансовые системы для циркуляции доходов через легальную экономику.
Факты о компании
- Основана в 2015 году
- Лицензирована Центральным банком Турции
- Предоставляет услуги электронных переводов, предоплаченных карт, счетов и цифровых кошельков
- Расширилась через приобретения компаний Rebellion Pay (Испания) и SadaPay (Пакистан)
Роль бывшего сотрудника киберпреступлений
Свидетель отметил, что бывший офицер Департамента киберпреступлений присоединился к Papara в качестве старшего PR-менеджера, используя свой прошлый опыт для укрепления позиций компании на рынке.
Меры прокуратуры и правовая оценка
Если обвинительное заключение будет принято судом, руководство Papara и другие подозреваемые предстанут перед судом по статьям об организации преступной группы, отмывании денег и нарушении законов Турции о ставках.