В Таиланде арестованы два камбоджийских дропа с $32 тыс наличными от неизвестного оператора

Полиция задержала двух граждан Камбоджи у банкомата в провинции Са Кео при снятии крупных сумм с множества карт, связанных с нелегальными азартными операциями.

Подробности задержания в Са Кео

Инцидент произошёл 8 июня в районе Араньяпратет провинции Са Кео. Сотрудники Центрального следственного бюро (CIB) и Департамента по борьбе с преступностью (CSD) задержала двух граждан Камбоджи на месте — прямо во время снятия крупных сумм наличных через банкомат с использованием множества банковских карт.

Поведение вызвало подозрения

Мужчины осуществляли неоднократные операции, каждая из которых занимала много времени. Их действия выглядели подозрительно и привлекли внимание оперативников, которые заранее установили наблюдение после получения оперативной информации.

Что изъяла полиция

В результате обыска были изъяты следующие вещи:

• 18 банковских карт на разные имена
• Наличные: 1 059 000 тайских бат (примерно $32,400)
• 2 мобильных телефона
• 2 сумки для транспортировки средств

Версия следствия

По данным полиции, схема выглядела следующим образом: граждане Камбоджи нанимались для поездок в Таиланд с целью снятия средств, полученных от нелегальных азартных игр, с карт, зарегистрированных на других людей.

Чаще всего операции проводились в приграничных районах для упрощения перевода наличности через границу без контроля.

Ежемесячный оборот

Через дропов проходил оборот в миллионы бат ежемесячно. Оперативные данные указывают на возможную связь с транснациональными преступными группировками, включая мошеннические колл-центры.

Обвинения

Оба задержанных обвиняются в «незаконном использовании чужой электронной карты способом, способным причинить вред другим лицам или обществу».

Итог

Власти продолжают расследование, чтобы установить все связи и организаторов схемы. Полиция Таиланда активизировала контроль за финансовыми транзакциями, особенно в приграничных зонах.