Во Вьетнаме раскрыта дроп-сеть KUBET с использованием ИИ для отмывания $39 млн
Полиция провинции Тхайбинь предъявила обвинения 21 человеку в участии в дроп-сети оператора «KUBET», которая обслуживала более 1 млн пользователей с общим объемом ставок $39,2 млн.
Как работала схема KUBET
Сайт KUBET, размещённый на зарубежных серверах, предлагал различные азартные игры — от лотереи до ставок на футбол. Пользователи заходили через мобильные устройства, создавали аккаунты, привязывали банковские счета и участвовали в играх.
Операторы платформы активно вербовали граждан для открытия банковских счетов-прокладок. Эти счета использовались для перевода и обналичивания средств, полученных от азартных игр.
Использование ИИ и дипфейков
Для обхода биометрической аутентификации при транзакциях свыше 10 миллионов донгов (примерно $392), преступники применяли видео с дипфейками. С помощью ИИ они создавали видеозаписи, имитирующие лица владельцев счетов, что позволяло проходить проверки без их участия.
Операторы из Тайваня контролировали устройства с установленными банковскими приложениями, что позволяло им управлять деньгами удалённо.
Объёмы операций и ущерб
| Показатель | Данные |
|---|---|
| Период операций | Сентябрь 2024 — Апрель 2025 |
| Объём ставок | Более 1 трлн донгов (~$39,2 млн) |
| Количество пользователей | Свыше 1 млн |
| Ежемесячно отмыто | ~200 млрд донгов (~$7,84 млн) |
| Заморожено счетов | Более 500 |
Обвинения и расследование
Полиция провинции Тхайбинь предъявила обвинения 21 участнику сети. Это первый случай во Вьетнаме, когда искусственный интеллект использовался в масштабной преступной схеме отмывания денег через азартные игры.
Ключевые особенности схемы
- Использование AI и дипфейков — для обхода биометрических проверок.
- Масштабная сеть — более 1 миллиона пользователей и сотни банковских счетов.
- Международная координация — связь между операторами из Тайваня и вербовщиками во Вьетнаме.
Вывод
Дело KUBET стало прецедентом для вьетнамской правоохранительной системы. Использование искусственного интеллекта в преступных схемах требует новых методов расследования и контроля за финансовыми операциями.