Центробанк Бангладеш обязал банки усилить мониторинг онлайн-гемблинга с применением ИИ

Центробанк Бангладеш обязал банки усилить мониторинг транзакций, связанных с онлайн-гемблингом, с применением ИИ и немедленным уведомлением правоохранительных органов при выявлении нарушений.

Что предписывает новое распоряжение

Бангладешский Центробанк выпустил директиву, в которой приказывает всем банкам и финансовым учреждениям страны:

• усилить наблюдение за транзакциями, связанными с онлайн-гемблингом,
• использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выявления подозрительных операций,
• немедленно принимать меры в случае подозрений и уведомлять правоохранительные органы,
• повышать информированность клиентов о вреде онлайн-гемблинга,
• соблюдать требования нового «Кибербезопасностного указа 2025».

Контроль за деятельностью продавцов

Центробанк также указал, что все зарегистрированные продавцы, сотрудничающие с банками, должны предоставлять точную бизнес-информацию и вести деятельность только в заявленной зоне.

Это важно для обеспечения прозрачности и предотвращения использования поддельных данных при участии в незаконных операциях.

Немедленные действия при выявлении нарушений

Если будет замечено участие клиента или торговца в онлайн-гемблинге, банки обязаны:

1. оперативно принять необходимые меры,
2. сообщить о факте в правоохранительные органы без промедления.

Такая строгость обусловлена растущим числом случаев социальных и криминальных проблем, вызванных азартными играми в интернете.

Таблица: Ключевые требования Центробанка

Вывод

Банки и финансовые учреждения Бангладеш обязаны немедленно приступить к выполнению требований Центробанка.

Сочетание ИИ, повышенного контроля и активной работы с клиентами направлено на устранение угроз, связанных с онлайн-гемблингом.