Шведский регулятор оштрафовал Betsson, Snabbare и PokerStars на €1,7 млн за нарушения в сфере AML
Шведский регулятор (SGA) оштрафовал «Betsson», «Snabbare» и «PokerStars» на общую сумму €1,7 млн за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег.
Причины штрафов
SGA выявило недостатки в работе всех трёх операторов по соблюдению требований AML:
- Отсутствие достаточной информации о источнике средств клиентов.
- Слабый контроль за транзакциями с высоким риском.
- Недостаточная проверка молодых игроков с крупными депозитами.
Размеры штрафов
| Оператор | Сумма штрафа |
|---|---|
| PokerStars (TSG Interactive PLC) | SEK 7 млн |
| Betsson Nordic Ltd | SEK 6,5 млн |
| Snabbare Ltd | SEK 5,5 млн |
Позиция компаний
Betsson
Betsson утверждает, что действовал в рамках регуляторных норм, полагаясь на предыдущие выигрыши игроков как на источник средств. Однако, по мнению SGA, оператору не хватило проверки внешних доходов.
У Betsson была структура AML с порогами €2 000, €10 000, €15 000 и €20 000 и автоматическая отчётность по топ-20 вкладчикам.
Snabbare
Snabbare признал слабости в процессах и пообещал снизить пороги для AML-алертов у игроков до 24 лет и ввести новые автоматические уведомления по крупным депозитам.
PokerStars
TSG Interactive заявил, что для профессиональных игроков повторное использование выигрышей – обычная практика. Тем не менее, компания введёт новые возрастные оценки риска и будет проверять налогооблагаемый доход на определённых этапах взаимодействия с клиентами.