Азиатские SCAM-центры: как мошенничество с криптовалютами, ставками и романтикой распространяется по миру
По данным доклада ООН, азиатские SCAM-центры, связанные с нелегальным онлайн-гемблингом, криптоаферами и романтическим мошенничеством, стремительно распространяются за пределы Юго-Восточной Азии — теперь они активно действуют в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Европе.
UNODC оценивает годовую прибыль этих схем почти в $40 млрд.
Масштаб и география мошенничества
Международные преступные группы из Восточной и Юго-Восточной Азии адаптируются к давлению со стороны правоохранителей и расширяют географию своей деятельности. Ранее основными очагами SCAM-центров были приграничные районы Камбоджи, Лаоса и Мьянмы, а также Филиппины.
Теперь же, по данным доклада Офиса ООН по наркотикам и преступности (UNODC) под названием “Inflection Point: Global Implications of Scam Centers, Underground Banking and Illicit Online Marketplaces in Southeast Asia”, активность таких центров отмечена и в отдалённых регионах Африки и Латинской Америки, где контроль со стороны государства слабее.
Методы и жертвы
Скам-центры используют разнообразные формы обмана:
- Романтическое мошенничество — выманивание денег через фиктивные отношения
- Криптовалютные аферы — обещания высокой доходности от вложений
- Нелегальный онлайн-гемблинг — азартные игры без лицензий
Жертвами часто становятся люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию или плохо информированные об угрозах цифрового пространства.
При этом в самих центрах работают люди, которых насильно туда привезли. Многие из них — граждане Китая, Вьетнама, Эфиопии, Индонезии.
Торговля людьми внутри SCAM-центров
По последним данным, тысячи человек были насильно вывезены и принуждены к работе в этих центрах. Примеры:
| Дата | Событие |
|---|---|
| 12 февраля 2025 | Более 250 человек из 20 стран были спасены на границе Мьянмы и Таиланда |
| 18 марта 2025 | Индонезийцы, работавшие в SCAM-центрах, вернулись в Джакарту |
| 26 февраля 2025 | Граждане Китая, Вьетнама и Эфиопии освобождены из центра в районе Мьявади |
Причины глобального расширения
По словам представителя UNODC Бенедикта Хофмана, расширение мошеннической деятельности связано как с ростом “индустрии”, так и с попыткой снизить риски из-за усиливающихся проверок в Юго-Восточной Азии.
Новые регионы выбираются с учётом слабого контроля со стороны местных властей и отсутствия эффективной правоохранительной инфраструктуры.
Выводы и последствия
Глобализация SCAM-центров ставит под угрозу безопасность пользователей интернета по всему миру. Сети мошенников не только обманывают граждан, но и вовлекают в преступную деятельность людей, ставших жертвами торговли людьми.
По оценке UNODC, ежегодный доход от подобных операций может достигать 40 миллиардов долларов, что делает их одним из крупнейших транснациональных источников преступных доходов.