Масштабная чистка: В Таиланде заблокировали более 135 тысяч подставных счетов за начало 2025 года
Борьба с онлайн-мошенничеством в Таиланде
Центр по борьбе с онлайн-преступностью Таиланда (AOC 1441) отчитался о результатах крупной кампании против онлайн-мошенничества за первый квартал 2025 года.
По данным заместителя пресс-секретаря правительства Сасикарн Ваттаначан, AOC активно пресекает действия мошенников, использующих подставные счета — так называемые «дроп-счета» — для отмывания денег и работы с нелегальными гемблинг-платформами.
Основные цифры операции
| Показатель | Количество |
|---|---|
| Заблокировано | 135 279 дроп-счетов |
| Арестовано | 869 подозреваемых владельцев счетов (1 января — 31 марта 2025 года) |
Динамика арестов по месяцам:
- Январь — 219
- Февраль — 325
- Март — 325
С момента запуска Центра AOC в ноябре 2023 года:
- Всего заблокировано: 582 548 подставных счетов
- Общее количество арестов: 5 399 человек
Кто занимается блокировками
Операция проводится Министерством цифровой экономики и общества через Центр AOC 1441.
При этом, в опубликованную статистику не включены данные от Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и коммерческих банков — реальное количество заблокированных счетов может быть ещё выше.
Ответственность за подставной счет
Сасикарн Ваттаначан напомнила: передача своего банковского счета другим людям для использования в мошеннических схемах — уголовное преступление. Наказание:
- До 3 лет лишения свободы
- Или штраф до 300 000 батов