Директорат правоприменения Индии задержал основателей iGaming-оператора Gameskraft Technologies

🚔🇮🇳 В Индии Директорат правоприменения при Минфине (ED) задержал троих основателей iGaming-оператора Gameskraft Technologies (бренды RummyCulture, RummyTime, Pocket52 и др.) по делу об отмывании средств от предполагаемой мошеннической деятельности на $105,9 млн через продукты оператора, сообщают The Economic Times. Задержания прошли по ст. 19 закона о противодействии отмыванию денег (PMLA) после обысков 7 мая в 17 локациях, включая Бенгалуру и Дели-NCR. Основателей Дипака Сингха и Притви Раджа Сингха задержали в Дели-NCR, Викаса Танеджу в Бенгалуру

🔎 Поводом для дела стали поданные заявления с обвинениями в манипуляции исходами в играх оператора, допущении сговора между игроками, ограничении вывода средств и непрозрачности игрового процесса. По имеющимся данным, один заявитель сообщил о потерях свыше $317,7 тыс, часть заявлений содержит утверждения о самоу*ийствах игроков, проигравших средства на продуктах оператора. По предварительным выводам ED, основатели причастны к формированию и легализации преступных доходов от iGaming-деятельности. Это второе расследование ED в отношении Gameskraft за последние полгода, в ноябре 2025г ведомство уже замораживало ~$1,95 млн на восьми эскроу-счетах оператора

Подписывайся на iGaming News в ТГ