Блогер объявлен в розыск за онлайн-казино

В Казахстане Департамент АФМ по Астане объявил в межгосударственный розыск гражданина РК Ильяра Ювашева (блогер andersonchik1, 1998 г.р.).

Деятельность сети онлайн-казино

По данным АФМ, в 2024–2025 годах Ювашев содействовал организации работы сети нелегальных онлайн-казино, включая ресурс mellstroy.game, действующих без лицензии на территории страны.

Он участвовал в создании и управлении данными площадками.

Продвижение через соцсети

Для продвижения интернет-казино блогер запускал розыгрыши и челленджи.

Пользователям предлагалось публиковать видео в TikTok, YouTube Shorts и других соцсетях с упоминанием бренда, логотипов и ссылок на сайт.

Финансовые операции и схемы

Для легализации средств и сокрытия операций было зарегистрировано 22 подставных юридических лица.

Через POS-терминалы и электронные платёжные инструменты проведено более ₸3,6 млрд (около $7,46 млн) средств игроков.

Использование платёжной инфраструктуры

Финансовые операции проводились с использованием различных платёжных инструментов для маскировки происхождения средств.

Статус дела

Ювашев объявлен в межгосударственный розыск.

Он подозревается в пособничестве организации деятельности незаконного интернет-казино на территории Казахстана.