В Индии расследуют онлайн-гемблинг на $2,46 млрд

В Индии финансовая разведка FIU-IND и разведка GST (DGGI) расследуют деятельность неназванного синдиката онлайн-гемблинга в штате Телангана.

Масштаб схемы и денежные потоки

Согласно материалам следствия, через 177 подставных компаний прошло около $2,46 млрд.

Эти структуры использовались для проведения транзакций и сокрытия их реального назначения.

Подставные компании

Часть организаций оформлялась как легальные торговые компании или реселлеры, однако при проверке они оказались фиктивными и неработающими.

Отдельные выявленные компании были связаны с игровыми сайтами и приложениями.

Роль платёжной инфраструктуры

По данным DGGI, расследование впервые показало роль платёжных агрегаторов, шлюзов и банков в работе международной iGaming-сети.

Эти структуры обеспечивали проведение операций и получали около 1% комиссии за обслуживание транзакций.

Нарушения при подключении

Следствие указывает, что подключение контрагентов происходило без обязательных проверок, аудитов и мониторинга рисков.

Также отмечается, что при блокировке счетов подставных компаний значительные суммы остаются в банках без заявителей.

Посредники и интеграция

Три компании — PS Rao Digital Solutions, Billexpress Solutions и Powerfin Technology — выступали посредниками и обеспечили подключение около 36 фиктивных организаций к платёжной системе.

Дальнейшие действия

DGGI направила в банк список из восьми подозрительных компаний-посредников и запросила дополнительную информацию.

Следствие также указывает, что через эти структуры проводились операции без оформления налоговых документов, что позволяло скрывать обороты.