Полиция Таиланда задержала участников iGaming-сети Eu9thaff
В Таиланде региональная полиция 13 марта провела рейды и задержала четверых причастных к деятельности iGaming-оператора Eu9thaff по обвинениям в организации онлайн-гемблинга и отмывании средств.
Детали операции
Рейды и задержания
Операция прошла в рамках кампании по борьбе с онлайн-гемблингом. По итогам следственных действий суд выдал восемь ордеров на арест, из которых на данный момент исполнены четыре.
Ещё четверо подозреваемых находятся в розыске.
Расследование сети
Следствие установило, что сеть использовала сайт для привлечения пользователей к участию в азартных играх через электронные каналы.
Кто оказался среди задержанных
Владельцы счетов
Среди задержанных — две женщины 33 и 30 лет, которые являлись владельцами банковских счетов, использовавшихся для оборота средств оператора.
Финансовые участники
Также задержаны двое мужчин, отвечавших за финансовые операции. Один из них — директор медицинской клиники, связанный с денежными потоками сети.
Изъятые доказательства
Техника и документы
- мобильные телефоны
- банковские документы
Имущество и вещества
- Ford Ranger 2023 года
- 0,54 г кетамина
Квалификация обвинений
Организация гемблинга
Фигурантам вменяется организация азартных игр через интернет без разрешения.
Финансовые нарушения
Также предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, связанных с деятельностью онлайн-платформы.