Турция: Операция по контролю над нелегальными ставками — TMSF взял под контроль BankPozitif

В Турции состоялась крупнейшая операция по борьбе с нелегальными ставками, в ходе которой управление инвестиционным банком BankPozitif было передано под контроль Фонда страхования вкладов (TMSF).

В рамках расследования было выявлено множество преступных схем, связанных с международными букмекерскими сайтами и незаконными финансовыми потоками.

Суть операции и передача управления BankPozitif

В результате судебного разбирательства по делу о нелегальных ставках, управлением BankPozitif теперь занимается TMSF. Это решение было принято согласно указу Банковской ассоциации Турции (BDDK) от 17 марта 2025 года.

Управление PayFix, крупнейшим акционером банка, также перешло в руки властей. Суммарная стоимость активов, которые были подвержены заморозке, оценивается в $188 млн, включая криптовалютные кошельки, банковские счета и недвижимость.

Операция против нелегальных ставок

Операция охватывает более 23 компаний, среди которых PayFix, Flash TV и Troy Bilişim, которые играли ключевую роль в создании инфраструктуры для работы незаконных букмекерских сайтов.

Основным фигурантом расследования является Эркан Корк, который использовал свои компании для незаконных финансовых операций, в том числе через систему PayFix.

Ключевые элементы операции:

PayFix: Создал систему, позволяющую иностранным букмекерам принимать ставки в Турции, скрывая финансовые потоки через фальшивые кошельки.
Транзакции: За два месяца через систему PayFix прошло более 50 млн транзакций, на сумму около $114,66 млн.
Высокорисковые счета: В базе данных PayFix было выявлено 855 счетов, связанные с незаконными ставками.
Аресты: Задержаны 49 человек, среди которых владельцы компаний и ключевые фигуранты.
Изъяты активы: Прокуратура изъяла активы, включая 17 объектов недвижимости, 9 земельных участков, 13 автомобилей и криптовалютные кошельки.

Финансовые махинации и схемы

С помощью компаний, таких как Troy Bilişim и другие, нелегальные ставки были интегрированы в финансовую систему Турции. Эти схемы использовали фальшивые цифровые кошельки и операции через криптобиржи для укрытия источников дохода и отмывания денег.

Анализ данных:

Система PayFix обработала более 43 000 кошельков, связанных с незаконными действиями.
В общей сложности через эти кошельки прошло 4,2 миллиарда турецких лир, которые были переведены на криптовалютные платформы.

За счет чего удалось обнаружить махинации?

Работа с MASAK и Центральным банком Турции позволила выявить более 211 000 счетов, связанных с подозрительными операциями.
855 высокорисковых счетов, через которые проходили нелегальные транзакции, стали основным источником для дальнейшего расследования.

Ответ властей и дальнейшие шаги

Турецкие власти проводят активную работу по ликвидации финансовых преступлений. К делу подключились не только правоохранительные органы, но и финансовые регуляторы, которые стремятся исключить влияние незаконных сетей на финансовую систему страны.

Реакция на расследование:

Все активы, связанные с преступной деятельностью, были заморожены.
48 человек находятся под следствием, а 29 из них уже переданы в суд.

Правоохранительные органы продолжают расследование, а правительство Турции активно работает над тем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нелегальных ставок и отмывания денег.

Заключение

Операция в Турции является важным шагом в борьбе с нелегальными онлайн-ставками и финансовыми преступлениями. Передача управления BankPozitif в руки TMSF и аресты ключевых фигурантов демонстрируют серьезность намерений властей в обеспечении финансовой безопасности страны.