Финразведка Кыргызстана отнесла игорный сектор к высокому риску

В Кыргызстане Финразведка (ГСФР) отнесла игорную деятельность (казино, онлайн-казино, электронные казино) и связанные с ней операции к высокорисковым.

Игорная деятельность в категории высокого риска

В перечне указано, что операции, связанные с игорным бизнесом, относятся к категории повышенного риска. В этот список входят наземные казино, онлайн-казино и электронные казино.

Компании игорного сектора

Юридические лица, работающие в сфере гемблинга, также указаны как высокорисковые клиенты для финансовых учреждений и организаций из нефинансовой категории лиц.

Контроль операций в рамках борьбы с отмыванием доходов

Отнесение игорной деятельности к категории высокого риска связано с мерами по противодействию отмыванию доходов.

Операции, попавшие в перечень

В список также включены операции, которые могут использоваться для перемещения средств или проведения платежей без прозрачной идентификации.

Дополнительные виды высокорисковых операций

В перечне указаны и другие виды деятельности, которые также относятся к категории повышенного риска.

Финансовые операции и технологии

В список вошли дропперская деятельность, анонимные способы пополнения и платежей, операции с виртуальными активами, а также крипто-краудфандинг — включая ICO, IDO, токенсейлы и NFT.

Использование устройств и сетей

Отдельно указано использование множества устройств, частая смена IP-адресов и применение зарубежных VPN.