FATF обновил список стран с рисками AML
“Черный” и “серый” списки FATF: обновление на февраль 2025
Что такое списки FATF?
Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) регулярно пересматривает перечень стран с недостаточными мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Эти списки делятся на два вида:
- “Черный список” – страны с серьезными стратегическими недостатками, в отношении которых FATF призывает применять контрмеры.
- “Серый список” – страны, находящиеся под усиленным мониторингом, которые работают над исправлением выявленных недостатков.
Обновленный “черный список” FATF
На февраль 2025 года в “черный список” включены:
- Северная Корея
- Иран
- Мьянма
FATF призывает все страны применять усиленные меры к этим юрисдикциям, вплоть до финансовых санкций.
Обновленный “серый список” FATF
FATF добавила в “серый список” Непал и Лаос, а Филиппины были исключены. На данный момент в список входят:
| Страна | Страна | Страна |
|---|---|---|
| Алжир | Ангола | Болгария |
| Буркина-Фасо | Камерун | Кот-д’Ивуар |
| Хорватия | ДР Конго | Гаити |
| Кения | Лаос | Ливан |
| Мали | Монако | Мозамбик |
| Намибия | Непал | Нигерия |
| ЮАР | Южный Судан | Сирия |
| Танзания | Венесуэла | Вьетнам |
| Йемен |
Влияние на финансовый сектор и iGaming
Юрисдикции из “серого списка” находятся под международным контролем. Это важно учитывать финансовым организациям
и iGaming-операторам при работе с игроками из этих стран.
Вывод
FATF продолжает мониторинг стран, выявляя и устраняя риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Следующее обновление списка ожидается через несколько месяцев.