В Греции ликвидировали группу из 43 мошенников
Подразделение полиции Патры раскрыло организованную группу, действовавшую как минимум с начала 2020г и использовавшую схемы бонусхантинга и арбитражных ставок через массовую регистрацию подставных аккаунтов с данными третьих лиц на сайтах лицензированных онлайн-букмекеров, сообщают Protothema.
Раскрытие мошенничества в онлайн-беттинге
Преступная группа состояла из 43 человек и занималась мошенничеством в отношении компаний онлайн-беттинга. Общий незаконный доход превысил €1,5 млн, а совокупный ущерб операторам составил более €120 тыс.
Используемые схемы и подставные аккаунты
По данным полиции, участники применяли практики bonus abuse и arbitrage betting, создавая массовые регистрации аккаунтов с использованием персональных данных третьих лиц.
Для этого они оформляли учетные записи на сайтах лицензированных букмекерских компаний, формируя видимость уникальных пользователей с целью получения бонусов и фиксации прибыли.
Отмывание доходов и финансовые операции
Незаконные доходы легализовывались через транзитные банковские операции, сделки с недвижимостью и автомобилями, а также путем регистрации бизнесов в регионе Патры.
Роль банков и компаний связи
В ходе расследования проводилась проверка данных, полученных от банковских учреждений, операторов мобильной связи и регулятора азартных игр, что позволило выявить большое количество подставных аккаунтов.
Обыски и изъятые предметы
В рамках следственных действий и по распоряжению прокуратуры Патр были проведены обыски по местам проживания фигурантов дела.
Результаты обысков
Правоохранительные органы изъяли €19,6 тыс наличными, более 700 рукописных записей с данными подставных аккаунтов, свыше 500 SIM-карт и более 200 мобильных телефонов.
Также были обнаружены пять люксовых автомобилей, оружие, боеприпасы и металлическое оружие типа сюрикен.
Предъявленные обвинения
Фигурантам дела предъявлены обвинения в организации преступной группы, мошенничестве, подделке документов, нарушении игорного законодательства и отмывании доходов.