В Турции заблокировали $114 млн нелегального iGaming

Управление по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK) при Министерстве финансов подвело итоги борьбы за 2025г с финансовой инфраструктурой, обслуживающей iGaming-операторов, работающих в стране нелегально.

Проверки были направлены как на лиц, получавших незаконные доходы, так и на платёжные и криптовалютные каналы, через которые проходили средства онлайн-гемблинга.

Блокировка средств и выявление схем

По данным MASAK, в 2025г было заблокировано $114 млн подозрительных средств, связанных с нелегальными ставками и азартными онлайн-играми.

Следствие выявило организованные сети, использовавшие банковские счета, платёжные сервисы и криптовалютные платформы для отмывания средств. Часть транзакций проводилась в иностранной валюте и цифровых активах.

Использование платёжной инфраструктуры

Анализ показал, что посредники iGaming-операторов применяли платёжные решения, имитирующие легальные финансовые сервисы, включая виртуальные POS-терминалы для приёма средств от игроков.

В ответ регуляторы усилили контроль таких инструментов и закрыли многочисленные банковские счета, задействованные в схемах отмывания.

Отзыв лицензий и арест криптоактивов

Центральный банк Турции отозвал лицензии у шести платёжных и электронных денежных учреждений, которые систематически обслуживали операции нелегальных iGaming-операторов.

Кроме того, были изъяты активы одного криптовалютного сервиса, а также вынесено отдельное решение об аресте активов другой крипто-платформы, связанной с незаконными транзакциями.

Ограничения на криптовалютные переводы

В рамках мер против нелегального онлайн-гемблинга введены новые ограничения на криптовалютные переводы, включая операции со стейблкоинами.

Также ужесточены требования комплаенса для платёжных сервисов, электронных денег и криптовалютных провайдеров.

Предупреждение граждан и роль дропов

Министр финансов Мехмет Шимшек заявил, что организаторы нелегальных ставок всё чаще используют счета третьих лиц, включая банковские, платёжные и криптовалютные аккаунты.

Он отметил, что предоставление счетов во временное пользование, за вознаграждение или по доверенности может повлечь уголовную ответственность.

Использование юрлиц

По информации MASAK, некоторые посредники получали разрешения на регистрацию компаний на подставных лиц и использовали счета этих юрлиц для приёма незаконных доходов.

Ведомство заявило о продолжении блокировок, отзывов лицензий и арестов активов для пресечения оборота средств нелегального iGaming в Турции.