АФМ расследует дело 1win с доходом 3,8 млрд тенге

В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении четырёх подозреваемых в организации незаконной игорной деятельности под брендом 1win с доходом ₸3,8 млрд ($7,7 млн).

Суть уголовного дела

По версии следствия, подозреваемые организовали незаконную игорную деятельность через интернет-казино под брендом 1win. Расследование ведётся Департаментом АФМ по Алматинской области.

Следственные органы также указывают на возможную причастность фигурантов к применению насилия и незаконному лишению свободы граждан.

Схема работы и прикрытие деятельности

Использование юридических лиц

Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Функционирование интернет-казино

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

Процессуальный статус подозреваемых

Все четверо подозреваемых объявлены в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Конфискация имущества

Транспортные средства

Постановлением суда конфискованы в доход государства автомобили Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan и Toyota Land Cruiser.

Денежные средства

Также конфискованы денежные средства на счетах в размере ₸151 млн, $14,6 тыс и €44,4 тыс.

Общая стоимость конфискованного имущества превышает ₸420 млн ($849 тыс).