iGaming лицензии Анжуана признаны незаконными

Австралийское издание опубликовало расследование о сети компаний, продающих фиктивные гемблинг-лицензии от имени острова Анжуан (Коморские острова). По данным Центрального банка Коморских островов, местные регуляторы являются фиктивными структурами и работают нелегально.

Фальшивые регуляторы Анжуана

На острове функционируют две структуры. Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) были лишены статуса признанного регулятора банковскими законами Коморских островов 2013 и 2015 годов, что не помешало им продолжить деятельность через компанию Anjouan Corporate Services. С ней связывают британца Ронни Дворкина и семью Сорски.

В 2023 году появилась компания Anjouan Licensing Services, создавшая регулятор Gaming Control Anjouan (GCA). Домены компании зарегистрированы через костариканскую Fast Offshore Рона Мендельсона. С момента основания компания заявляет о выдаче более 1300 гемблинг-лицензий стоимостью около €17 тыс. в год, что потенциально приносит до €22 млн ежегодно.

Незаконная деятельность и предупреждения

Бывший генпрокурор Коморских островов Азад Мзе подтвердил, что Anjouan Licensing Services является нелегальной структурой. Местные власти отмечают, что регуляторы острова — фиктивные организации, действующие незаконно, однако это не помешало сети компаний продавать сотни лицензий и зарабатывать миллионы долларов в год.

История и сомнительные компании

AOFA была создана сепаратистским правительством Анжуана в 1997 году, но сразу столкнулась с проблемой легитимности. После воссоединения с Коморскими островами AOFA лишили статуса признанного регулятора, но она продолжала вести публичный реестр лицензированных компаний, включая банки, страховые фирмы, брокеров и гемблинг-сайты.

Компания Anjouan Corporate Services действует через «единственного уполномоченного агента», не раскрывает директоров и контакты, а представители, включая «Toby S», работают через зарубежные номера. Связь с британцами Ронни и Адамом Дворкиными, а также с семьёй Сорски подтверждается документами и участием на международных конференциях.

Связь с Коста-Рикой и лицензирование

Сестринская компания Anjouan Licensing Services зарегистрировала два домена в мае 2023 года: один для нового регулятора GCA, второй — для продажи гемблинг-лицензий. Регистрационные записи указывают на костариканскую компанию Fast Offshore и канадца Рона Мендельсона. Он публикует статьи и рекламу для продвижения Анжуана как места для открытия онлайн-казино и получения лицензий.

Целевая аудитория и рынок

Несмотря на предупреждения Коморского банка, онлайн-казино продолжают привлекать клиентов, включая австралийских пользователей. Примеры включают Leon Casino, которое рекламирует лицензии Анжуана, проводит VIP-мероприятия и сотрудничает с местными инфлюенсерами, предлагая продукты, запрещённые в Австралии.

Риски для игроков

Использование таких лицензий открывает доступ к приёму депозитов игроков, но фактически не обеспечивает контроля и надзора. Местные и международные органы предупреждают о высоких рисках взаимодействия с такими компаниями, включая потерю средств и отсутствие юридической защиты.