В Аргентине арестовали активы основателя Celu Apuestas

Федеральный суд Аргентины официально предъявил обвинения основателю iGaming-оператора «Celu Apuestas» 54-летнему Роберто Хавьеру Суко и наложил арест на его активы в $4,8 млн.

Обвинения против Роберто Суко

Как сообщает издание La Nación, Суко обвиняется в отмывании денег и организации нелегальной iGaming-деятельности. Суд также постановил применить к нему меру предварительного заключения и арестовать имущество на сумму до $7 млрд песо.

По данным следствия, нелегальная деятельность велась под брендом Celu Apuestas и осуществлялась вне государственного регулирования и налогового контроля.

Запуск платформы и каналы трафика

Согласно материалам дела, в 2020 году Суко запустил собственный iGaming-продукт с лицензией Кюрасао. Доступ к ставкам предоставлялся по приглашениям через WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook и интернет-рекламу.

Схемы отмывания средств

Следствие установило, что доходы от ставок отмывались через дробные депозиты в разных банках для обхода финансового контроля.

Использование подставных лиц

Деньги поступали на счета и виртуальные кошельки, оформленные на подставных лиц — родственников, сотрудников и лиц без подтвержденных доходов. В дальнейшем средства выводились наличными, направлялись на покупку недвижимости, автомобилей и инвестиции в криптовалюту.

Задержания и обыски

Роберто Суко был задержан 15 октября 2025 года в элитном коттеджном посёлке Terralagos. Одновременно были задержаны еще 18 подозреваемых и проведены обыски в других закрытых жилых комплексах.

Инцидент с чемоданом наличных

Во время операции дрон зафиксировал, как 48-летний Хорхе Вальдивия грузил чемодан с деньгами в автомобиль и пытался покинуть территорию посёлка. Он был перехвачен сотрудниками Национальной жандармерии.

Суд назначил Вальдивии домашний арест и арест активов на сумму $1,4 млн. Сам Вальдивия заявил, что деньги якобы были получены в казино Мар-дель-Платы.

Изъятое имущество и статус расследования

В ходе обысков было изъято 60 автомобилей, $103 тыс наличными, 40 компьютеров, цифровые носители, телефоны, документация, три единицы огнестрельного оружия и 12 кг марихуаны.

Розыск подозреваемых

Следственные органы отмечают, что деятельность группы носила организованный характер с четким распределением ролей. 19 подозреваемых на данный момент остаются в розыске.