В Индонезии полиция конфисковала $32 млн у бизнес-руководителей, отмывавших доходы от iGaming
Активы изъяты у двух топ-менеджеров компании A2Z Solusindo Teknologi, создавших фиктивную компанию для сокрытия прибыли от незаконных гемблинг-сайтов.
Схема отмывания через фиктивную фирму
Индонезийская полиция конфисковала более $32 млн у двух бизнесменов, подозреваемых в отмывании средств, полученных от незаконного онлайн-гемблинга.
Как сообщил комиссар-генерал Вахью Видада из Агентства уголовных расследований, были заморожены денежные депозиты на сумму $16 млн, изъяты автомобили и финансовые инструменты.
По версии следствия, подозреваемые создали фиктивную компанию, через которую скрывали доходы от онлайн-гемблинга. Они занимали высокие посты в A2Z Solusindo Teknologi и контролировали как основную фирму, так и теневые операции.
Как действовала сеть
Для отмывания доходов использовались:
- платежи по QR-коду,
- виртуальные счета,
- криптовалюты,
- инвестиционные платформы,
- криптокошельки.
Полиция утверждает, что было задействовано 4,656 счетов в 22 банках. Также заморожено почти 200 банковских счетов в восьми банках.
Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы
Обоим фигурантам дела предъявлены обвинения в отмывании доходов. В случае признания вины им может грозить до 20 лет лишения свободы.
Связь с нелегальными слотами
По данным следствия, схема касалась не менее 12 гемблинг-сайтов, большинство из которых предоставляли доступ к нелегальным онлайн-слотам.
Подозреваемые собирали и перераспределяли средства, используя счета как основной компании, так и фиктивной.
Масштаб проблемы: миллиарды долларов и миллионы транзакций
| Период | Сумма транзакций | Число транзакций |
|---|---|---|
| 1 квартал 2024 | $5.4 млрд | 209 млн |
| 1 квартал 2025 | $2.8 млрд | 39 млн |
| Прогноз 2025 | ~ | 160 млн |
По данным Центра отчетности и анализа финансовых операций (PPATK), число гемблинг-транзакций резко сократилось на фоне масштабной кампании полиции. Центр назвал это крупным достижением.
Общество под угрозой
Комиссар Видада заявил, что онлайн-гемблинг затронул все слои населения: от студентов до представителей власти.
По его словам, фиксируются случаи, когда люди совершают кражи и даже убийства, чтобы погасить долги по ставкам.
Конфискация активов
Полиция изъяла:
- $16 млн в замороженных депозитах,
- 4 автомобиля,
- финансовые активы, включая криптовалюту.
Дополнительно были изъяты средства с инвестиционных платформ и виртуальных кошельков.
Вывод
Индонезийские власти продолжают борьбу с незаконным онлайн-гемблингом. Сложные схемы отмывания, охватывающие тысячи счетов и криптовалютные сервисы, демонстрируют масштаб проблемы и необходимость системных мер.