На Кюрасао 12 онлайн-казино оштрафованы за отсутствие проверки личности игроков
Прокуратура Кюрасао достигла мирового соглашения с 12 операторами онлайн-казино на общую сумму €170,4 тыс после расследования по делу «Operation Nebraska».
Что стало поводом для расследования
Расследование было начато после жалоб со стороны Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Online Kansspelen и публикаций в СМИ. Специальная команда провела проверку 17 сайтов, на которых игроки могли регистрироваться и вносить деньги без обязательной идентификации.
Подобные действия нарушают местные правила, направленные на предотвращение отмывания денег, мошенничества и участия несовершеннолетних в азартных играх.
Почему идентификация важна
- Предотвращает использование онлайн-казино для нелегальной деятельности
- Минимизирует риск финансового мошенничества
- Ограничивает доступ к азартным играм для несовершеннолетних и зависимых игроков
Итоги соглашения
Все 12 операторов получили предложение о мировом соглашении от прокуратуры. Один из них отказался от него и будет привлечён к уголовной ответственности. Остальные 11 компаний согласились на выплату штрафов:
| Количество операторов | Штраф на одного | Общая сумма |
|---|---|---|
| 11 | €10 700 за бренд | €170 400 |
В национальной валюте Кюрасао (XCG) сумма составила 360 000. Оплата производилась за каждый бренд, управляемый юридическим лицом.
Почему прокуратура согласилась на сделку
Согласно представителям прокуратуры, дела были урегулированы в досудебном порядке, так как:
- Речь идёт о юридических лицах, не о физических лицах
- Первый подобный случай в игорной сфере Кюрасао
- Суд, скорее всего, также ограничился бы денежными штрафами
Будут ли названы имена?
Имена компаний, нарушивших правила, не разглашаются в рамках условий соглашения. Однако один оператор, отказавшийся платить штраф, будет привлечён к суду, и его имя, вероятно, станет известно в будущем.
Значение дела для отрасли
Этот прецедент стал первым случаем официального взыскания в отношении операторов, не соблюдающих процедуры KYC (Know Your Customer). Власти заявили, что будут продолжать контролировать выполнение правил идентификации в онлайн-секторе азартных игр.
Выводы
Решение прокуратуры Кюрасао — сигнал всем участникам игорного рынка: несоблюдение базовых требований по идентификации игроков может привести к крупным штрафам и судебному разбирательству. Расследование Nebraska продемонстрировало, что игорная индустрия Кюрасао не останется без внимания органов правопорядка.