В Турции арестован основатель Papara: дело о незаконном гемблинге и криптопереводах
Стамбульская прокуратура арестовала основателя и бывшего CEO платёжной системы Papara Ахмета Фарука Карслы, а также 12 других подозреваемых по делу о нелегальном гемблинге.
Подробности дела: масштаб операции
Согласно данным следствия и отчётам MASAK, компания Papara использовалась как инструмент для проведения финансовых операций, связанных с незаконными азартными играми. С 2016 года Papara активно участвовала в переводах денег, связанных с нелегальными букмекерами.
Через 26 012 счетов платформы проводились операции 102 нелегальных операторов на общую сумму около $430 млн. По оценке властей, денежные потоки направлялись на 274 банковских счёта и далее — в 16 различных криптокошельков.
Конфискации и активы
В результате операции конфискованы активы общей стоимостью около 5 миллиардов турецких лир. Среди них:
- 8 компаний, включая PPR Holding
- 1 яхта и 5 катеров
- 3 сейфа
- 74 автомобиля
- 8 объектов недвижимости, включая исторический особняк (красная ялы) на Босфоре стоимостью $6,7 млн
Решением суда, над Papara и связанными компаниями временно назначен внешний управляющий — TMSF (Фонд страхования сбережений).
Таблица: ключевые данные по расследованию
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество счетов Papara | 26 012 |
| Количество нелегальных операторов | 102 |
| Общий объём транзакций | 12 879 558 000 ₺ (~$430 млн) |
| Конфискованные активы | 5 млрд ₺ |
| Назначенный управляющий | TMSF |
Реакция властей
Министр внутренних дел Али Ерликая опубликовал видеозапись спецоперации, подчеркнув, что борьба с нелегальными ставками продолжается. Он отметил, что такие преступления угрожают безопасности граждан.
Центробанк Турции также сообщил, что на время разбирательства вводятся временные лимиты на платежи, а все средства пользователей находятся под защитой в специальных банковских счетах.
Механизм схемы
Следствие установило, что Papara получала комиссию за каждую операцию, связанную с переводом денег от игроков к нелегальным букмекерам. Счета создавались на имена граждан, а переводы маскировались под стандартные транзакции, что позволяло избегать раннего обнаружения.
В отчётах MASAK подчёркивается, что Papara систематически использовалась для содействия нелегальной финансовой деятельности, включая попытки отмывания денег через криптовалюту.
Вывод
Расследование против Papara стало крупнейшим делом о незаконном гемблинге в Турции. Установлены чёткие связи между платёжной платформой и преступными группировками, использующими современные технологии для сокрытия доходов. Временное управление TMSF и контроль со стороны регуляторов направлены на предотвращение дальнейших злоупотреблений.