В Турции арестовали активы Gain.TV
Прокуратура Стамбула 16 декабря провела операцию против стримингового сервиса Gain.TV (GAİN Medya) и материнского холдинга Anahat Holding.
Следственные действия прошли в рамках дела об отмывании денег, нелегальном онлайн-беттинге и формировании преступной группы. В ходе рейдов были задержаны три руководителя, включая председателя и акционера компании.
Основания для расследования
Подозрения в нелегальной беттинг-деятельности
По данным прокуратуры, расследование связано с предполагаемым использованием счетов Gain Media и связанных структур для операций, имеющих признаки нелегального онлайн-беттинга и финансовых махинаций.
Следствие указывает, что конкретные связи с операторами азартных игр официально не раскрываются, однако собранные материалы указывают на поступление средств из неподтверждённых источников.
Финансовые потоки и движение средств
За 2024–2025 годы на счета GAİN Medya поступило около $11,7 млн, происхождение которых не удалось обосновать обычной коммерческой деятельностью.
В материалах дела отмечается наличие:
- крупных наличных пополнений и снятий;
- значительных переводов в адрес иностранных компаний;
- частых операций без понятного экономического обоснования.
Роль Anahat Holding и аффилированных компаний
Компании, попавшие под управление государства
В рамках операции GAİN Medya и ещё шесть связанных фирм были временно переданы под управление Фонда страхования сберегательных вкладов Турции (TMSF).
В список вошли:
- Gain Media;
- Gain Studio Production;
- Gain Shorts Media;
- Anahat Holding;
- Anahat Media;
- 3B Software Technologies Industry and Trade;
- Berton Construction Industry and Trade.
Проверка структуры капитала
Прокуратура указала, что анализ компаний, в которых участвовали подозреваемые, показал несоответствие между объёмом денежных переводов и реальной хозяйственной деятельностью.
Следствие пришло к выводу, что финансирование во многом строилось на крупных денежных поступлениях из-за рубежа, что не согласуется с обычной коммерческой практикой.
Фигуранты дела и ключевые эпизоды
Проверка доли в Gain Media
Отдельное внимание было уделено операциям на счетах Беркина Каи, который 11 июня 2024 года приобрёл 50% долю в Gain Media.
Проверка выявила многочисленные операции с крупными суммами, источники которых не были подтверждены.
Сделка по приобретению Gain Media
Согласно материалам дела, компания Anahat Media, учреждённая 12 декабря 2024 года с уставным капиталом 10 млн турецких лир, приобрела Gain Media в январе за 450 млн лир.
При этом только за первые восемь месяцев 2025 года на счета Gain Media поступило около 1,076 млрд лир в виде банковских переводов и EFT-операций.
Меры, принятые в ходе операции
Арест активов
В ходе рейдов были арестованы движимые и недвижимые активы, которые, по версии следствия, могли быть получены в результате противоправной деятельности.
Назначение внешнего управления
Для обеспечения контроля над деятельностью компаний и сохранности активов были назначены