В Таиланде арестовали организаторов нелегального онлайн-казино с оборотом почти $96 млн

Тайские власти арестовали шестерых граждан страны, связанных с крупным гемблинг-сайтом, через который прошло более $95,95 млн.

Расследование выявило сложную схему отмывания средств через фиктивную сельскохозяйственную компанию, служившую прикрытием для деятельности онлайн-казино.

Как работала схема

Согласно отчетам правоохранителей, подозреваемые:

• создали сеть подставных счетов для получения переводов от игроков,
• переводили деньги на счета фиктивной компании,
• перенаправляли средства за рубеж — к организаторам сайта.

Фиктивная компания представлялась как предприятие по сельскохозяйственной торговле, но на деле служила фасадом для теневой финансовой схемы.

Организаторы и участники

Следствие установило, что за сайтом стояли трое иностранных граждан:

• двое китайцев,
• один индонезиец.

Все они находятся в розыске, и в их поисках участвует Интерпол и индонезийские власти.

Кроме них, в схеме участвовало более 20 человек, в том числе:

• пятеро граждан Малайзии,
• один камбоджиец.

Финансовые масштабы

Контекст: курс на легализацию

Раскрытие схемы происходит на фоне обсуждения в Таиланде проекта закона о легализации наземных казино и запуске регулируемого онлайн-гемблинга.

Несмотря на критику, власти продвигают идею создания развлекательных комплексов с игорными зонами.

Предполагается, что легализация позволит устранить подпольный рынок и усилить контроль над индустрией.