В Малайзии задержали 34 человека за iGaming-деятельность
Полиция штата Селангор провела рейд в частном доме в Сунгай-Було 30 августа и арестовала 34 человека (29 мужчин и 5 женщин в возрасте 19-33 лет), причастных к iGaming-деятельности.
Детали рейда и задержанных
Из задержанных только один гражданин Малайзии, остальные иностранцы. Группа работала ежедневно с 9 утра до 11 вечера, зарабатывая до $532 в день.
По данным полиции, задержанные выдавали себя за женщин на Facebook для привлечения новых пользователей на гемблинг-сайты.
Все ставки и выводы средств проводились через WhatsApp с использованием зарубежных банковских счетов.
Статистика задержанных
| Категория | Количество | Возраст |
|---|---|---|
| Мужчины | 29 (1 местный) | 19-33 |
| Женщины | 5 | 19-33 |
Методы работы синдиката
Синдикат использовал следующие схемы для привлечения жертв:
- Имитация женщин на Facebook для заманивания клиентов.
- Перевод ставок и вывод средств через WhatsApp с зарубежных счетов.
- Активная работа с 9 утра до 11 вечера ежедневно.
Доход и прибыль
Синдикат зарабатывал от RM2,000 до RM2,500 в день, предлагая различные азартные игры. По результатам анализа, у всех задержанных не было прошлых уголовных записей, а результаты тестов на наркотики были отрицательными.
Юридические последствия
Онлайн-гемблинг в Малайзии полностью нелегален. Максимальное наказание составляет:
- Тюремное заключение до 3 лет
- Штраф до $42 тыс.
Все подозреваемые были арестованы и помещены под стражу на четыре дня с 31 августа с возможностью продления.
Другие операции полиции
Помимо рейда на синдикат iGaming, полиция провела серию операций по выявлению мошенников в инвестиционной сфере:
- Задержано 39 человек (24 местных мужчин и 2 женщины) в Субанг-Джая и Раванге.
- Потери пострадавших составили RM515 миллионов.
- Синдикаты работали с марта по июль, таргетируя жертв из Гонконга, Австралии и Сингапура.
- Общение с жертвами происходило через Facebook, Telegram и WhatsApp.
- Жертвы инвестировали в несуществующие пакеты и теряли деньги после оплаты.
Методы мошенничества
Схема работы мошенников включала:
- Установление доверия через социальные сети.
- Предложение участия в инвестиционных пакетах.
- Отсутствие реальной инвестиции и потеря денег жертвами.
Заключение
Операции полиции показывают, что синдикаты iGaming и мошенничества с инвестициями продолжают активно действовать в Малайзии, используя современные методы привлечения жертв через социальные сети и мессенджеры.
Единственное легальное казино в стране работает офлайн в Resorts World Genting.