В Казахстане объявили в розыск фигурантов PIN-UP

В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу 2 февраля объявило в розыск гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург) по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса под брендами «PIN-UP» и «PINCO».

Решение суда и статус подозреваемых

В отношении Дмитрия Дружинского и Марины Левкович судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

Организация деятельности онлайн-казино

Роль фигурантов дела

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» была организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

Дмитрий Дружинский и Марина Левкович выполняли функции координаторов, включая подбор пособников, взаимодействие с платёжными организациями и банками, а также участие в создании платёжной инфраструктуры.

Использование лицензированного букмекера

Для маскировки деятельности онлайн-казино было создано легальное юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее букмекерскую лицензию и работавшее под брендом «PIN-UP.KZ».

Финансовая схема и платёжная инфраструктура

Платёжные компании

Для финансового сопровождения была зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay», впоследствии переименованное в ТОО «Pinnacle Financial Solutions».

Использование криптовалюты

Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и затем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.