В Камбодже Lixin Group и WM Casino в отчёте ООН
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о камбоджийской группе компаний «Lixin Group», владеющей iGaming-брендом «WM Casino».
Расследование OCCRP и отчёт ООН
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в апреле 2025 года включило в свой отчёт преступную группировку под кодовым названием Business Group 2, которая, согласно документу, связана с кибермошенничеством, нелегальным онлайн-гемблингом и наркотрафиком.
Несколько источников, участвовавших в подготовке отчёта, подтвердили OCCRP, что под названием Business Group 2 скрывается именно Lixin Group, владельцем которой является тайваньский бизнесмен Хсу Мин-чао.
Полную версию расследования OCCRP опубликовал международный журналистский консорциум.
WM Casino и деятельность в Камбодже
Открытие WM Hotel & Casino
В 2017 году Lixin Group открыла отель с казино WM Hotel & Casino в камбоджийском городе Сиануквиль. В здании работало наземное казино, а также студии с live-дилерами, которые вели трансляции для онлайн-операторов.
Запрет онлайн-гемблинга и регистрация брендов
В 2019 году власти Камбоджи запретили онлайн-гемблинг. После этого Хсу Мин-чао заявил о выходе из игорного бизнеса в декабре того же года.
Однако в июле 2020 года связанные с ним структуры зарегистрировали в Камбодже торговые марки WM Casino, WM Hotel и Lixin Casino.
Активность бренда WM после запрета
В ноябре 2025 года журналисты OCCRP обнаружили как минимум девять действующих онлайн-казино под брендингом WM. Одно из них предлагало сервис сразу на 11 языках.
Во время визитов в здание бывшего WM Hotel & Casino в 2024–2025 годах журналисты зафиксировали, что студии с live-дилерами продолжают работать и вести онлайн-трансляции.
Решения китайских судов и мошеннические схемы
Приговоры бывшим сотрудникам
В рамках расследования OCCRP были получены ранее не публиковавшиеся решения китайских судов, согласно которым 16 бывших сотрудников компании под названием «Lixin» были осуждены за телекоммуникационное мошенничество.
Осуждённые привлекали жертв к фиктивным инвестиционным схемам с использованием криптовалюты, а также к поддельным гемблинг-сайтам.
Отмывание средств через недвижимость
Согласно материалам судов, полученные средства инвестировались в недвижимость в Камбодже и зарубежные проекты с целью легализации доходов. Установленный ущерб составил $1,4 млн.
Позиция UNODC и ответ Lixin Group
Данные из отчёта ООН
В отчёте UNODC указано, что Lixin Group продолжает сотрудничать с сотнями лицензированных и нелицензированных операторов в роли поставщика live-контента, а онлайн-казино под брендом WM остаются активными.
Комментарий представителя компании
Представитель Lixin Group Грант Тао заявил OCCRP, что компания не знала о включении в отчёт ООН и отрицает причастность к нелегальному гемблингу, кибермошенничеству и связь с осуждёнными лицами.