В Эфиопии приостановили лицензии 22 беттинг-операторов
Регулятор Эфиопии (ELS) объявил 4 декабря о приостановке действия лицензий 22 беттинг-операторов на основе данных от Национальной разведки (NISS).
Расследование сокрытия выручки и участие силовых органов
Проверки были проведены Эфиопской лотерейной службой совместно с Национальной разведкой и службой безопасности (NISS), органами финансовой безопасности, Федеральной полицией, а также муниципальными администрациями Аддис-Абебы и Дыре-Дауа.
По данным расследования, операторы подозреваются в сокрытии около $1,6 млрд выручки (более 100 млрд бирр) с использованием криптовалют, системы хавала и фальсифицированных платежных записей. В конце ноября в рамках дела были арестованы 24 человека, включая владельцев и управленцев беттинг-компаний.
Выявленные нарушения в работе операторов
NISS установили, что часть операторов покинула официально зарегистрированные офисы и продолжила деятельность через зарубежные серверы, что позволило скрывать реальные объемы ставок и депозитов. Также утверждается, что местные платежные агрегаторы оказывали содействие в искажении отчетности перед регулятором.
По информации издания Addis Standard, власти подозревают, что отмытые средства могли направляться на финансирование терроризма и контрабандные операции.
Статус лицензий и сроки ограничений
Эфиопская лотерейная служба заявила, что приостановка лицензий будет действовать до завершения уголовных расследований в отношении владельцев и связанных лиц. Решение принято с целью защиты государственных доходов и контроля за финансовыми потоками в сегменте ставок.
Список операторов с приостановленными лицензиями
- Dash Bet
- Walya Sports
- Xnet / Exnet Solution
- HDM Afro Trading
- Black Pearl Trading
- Iconic / iKinetic Sports Entertainment
- Jumbo / Jambo Bet
- Daabaak Trading
- ETL / ETEL (QWK / KWIK)
- BetArada Sports and Entertainment
- Vamos Entertainment
- Flash / Super Flash Sports Betting
- Universal / Hulegeb Online Solution
- Zemen Sports Betting
- All Gaming / Hulu Gaming
- Addis Telco Services (Betika)
- Unique / Mella Sports Betting
- Toto Sports Solution
- Kukulu Sports
- Merke Betting
- Champion / Champion Harif Sport
- Bet Nine Ninety-Aar
Позиция регулятора
В ELS подчеркнули, что принятые меры направлены на защиту бюджетных поступлений, контроль денежных потоков и усиление надзора за деятельностью беттинг-операторов. Регулятор также заявил о продолжении проверок в сегменте спортивных ставок на территории страны.