Парламентская комиссия CPI das Bets расширяет расследование по беттингу и платежным системам в Бразилии
Парламентская комиссия по расследованию спортивных ставок (CPI das Bets) продолжает активную работу, направленную на выявление нарушений в сфере онлайн-ставок и цифровых платежных систем.
В рамках нового этапа расследования было утверждено 30 дополнительных запросов, касающихся подозрительных финансовых операций и нарушений в рекламных практиках.
Расширение расследования: кто в центре внимания?
Одним из главных объектов расследования стал оператор спортивных ставок Responsa Gaming, управляющий брендом ZeroUm Bet.
Несмотря на наличие лицензии, выданной Лотереей штата Рио-де-Жанейро, компания не имеет регистрации в Министерстве финансов Бразилии. Это вызывает сомнения относительно законности её деятельности.
В результате CPI инициировала вызов 6 представителей компании для допроса. Особое внимание также уделяется связи компании с известной интернет-знаменитостью Деоланой Безеррой, которая активно рекламировала ZeroUm Bet.
Возможные нарушения в сфере финансовых операций
Кроме того, парламентская комиссия запросила финансовую информацию у 23 банков и финтех-компаний.
Цель — выявление возможных случаев отмывания денег и других финансовых нарушений.
Важным аспектом расследования стало снятие банковской тайны с ряда юридических лиц, что должно помочь раскрыть скрытые финансовые потоки и корпоративные связи.
Роль Деоланы Безерры в скандале
Знаменитость Деолана Безерра, активно рекламировавшая ZeroUm Bet, также оказалась в центре внимания Сенаторов.
Ситуация вокруг её участия в продвижении бренда привела к возмущению, особенно после того, как Верховный суд Бразилии освободил Безерру от обязательного допроса.
Сенаторы выразили недовольство тем, что решение суда было принято на основании неполных доказательств, а сама Безерра публично сообщила о своём освобождении ещё до официального уведомления Сената.
Последствия для законодательной и финансовой сферы
Расследование комиссии отражает растущую обеспокоенность законодателей по поводу недостаточной прозрачности в индустрии спортивных ставок и цифровых платежных систем.
Сенаторы призывают к более строгому регулированию и повышению ответственности участников рынка, что должно способствовать улучшению контроля за финансовыми потоками и уменьшению рисков отмывания денег.