Нелегальный iGaming в Турции: ключевые компании и вывод средств

Нелегальные операторы в основном работают на базе трех компаний, благодаря которым из Турции ежегодно выводятся около $2 млрд.

Данные дела Papara и сведения из материалов расследования подтверждают масштаб работы теневого сегмента. По заявлению свидетелей и выводам следствия, теневой рынок связан с поставщиками из Швейцарии, Армении и Великобритании, а финансовые переводы осуществляются через международные каналы.

Основные поставщики и техническая инфраструктура

Схема функционирует за счёт услуг нескольких крупных международных компаний:

• Betradar (Швейцария) — предоставляет данные и коэффициенты для ставок
• Evolution — обеспечивает доступ к live-казино
• Betconstruct — платформа с центрами в Армении и Великобритании

Согласно свидетельским показаниям, около 60% нелегального сегмента контролируется компаниями, связанными с Арменией. Это утверждение подтверждается в документах, связанных с делом Papara.

Запуск и обслуживание нелегальных сайтов

Для запуска сайта владельцы обращаются к компаниям, которые полностью готовят проект. Упоминаются две основные структуры:

• BETCO
• PRONET

Стоимость запуска составляет €50,000–100,000. После получения готового проекта владельцы ежемесячно передают разработчикам около 20% от проигрышей пользователей.

Платежи клиентов обрабатывают нелегальные сервисы, взимающие комиссию от 4% до 15%. Эти сервисы обеспечивают работу депозитов и закрывают следы переводов.

Страны, через которые построена инфраструктура

Материалы расследования описывают международную сеть, задействованную в деятельности операторов. Упоминаются следующие страны:

• Кипр (ККТС)
• Македония
• Сербия
• Украина
• Болгария
• Грузия
• Армения
• Израиль
• Бразилия

В Турции используются системы, работающие на базе сервисов из Швейцарии, Армении и Великобритании. Эти элементы образуют основу нелегального сегмента ставок.

Вывод средств и финансовые потоки

Свидетель “Ihlamur”, чьи показания отражены в материалах дела, сообщил, что каждые первые десять дней месяца около €10 млн выводятся в Ереван или Лондон через BTC. Переводы проходят через криптовалютные каналы, что позволяет скрывать источники и назначения транзакций.

По данным расследования:

• ежегодно выводится около $2 млрд
• главные маршруты — криптопереводы в Ереван и Лондон
• значительная часть управления сегментом концентрируется в Армении

Финансовые обязательства и структура выплат

После запуска сайта владельцы продолжают работать с компаниями, обеспечивающими инфраструктуру:

• 20% от проигрышей игроков перечисляются разработчикам платформы
• депозиты проходят через сервисы с комиссией до 15%
• данные и live-контент оплачиваются поставщикам постоянно

Эта структура позволяет поддерживать работу сайтов и обеспечивать регулярный вывод средств за пределы Турции.