На Мальте раскрыта миллионная сеть нелегального гемблинга при бездействии полиции
Журналисты The Shift получили доступ к отчетам мальтийского Управления финансовой разведки (FIAU), которые с 2020 года документируют деятельность одной из преступных сетей подпольного гемблинга.
Главный фигурант — Джейсон Джон Десира
Центральной фигурой расследования стал 52-летний Джейсон Джон Десира из города Зейтун, который управляет нелегальными лотереями и ставками на спорт. Его «офис» расположен над Jack’s Bar — буквально в нескольких метрах от полицейского участка.
Операции ведутся также из роскошной виллы в охраняемой природной зоне (ODZ), а связь с исполнителями («бегунками») осуществляется через несколько мобильных телефонов.
FIAU установило, что Десира унаследовал сеть от Мелвина Теумы, посредника в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции. После ареста Теумы у него изъяли около 2 миллионов евро наличными.
Сеть и её масштабы
Согласно отчетам FIAU, преступная группа:
- Зарабатывает десятки тысяч евро еженедельно;
- Выдает клиентам официальные квитанции на ставки, принимая только наличные;
- Действует в барах, клубах и на дому у игроков;
- Активна на юге острова, особенно в Marsa, Qormi, Birkirkara и Rabat.
Нелегальная деятельность привела к:
- Серьезным потерям государственного бюджета;
- Распространению незарегистрированных и неконтролируемых азартных игр;
- Массовому отмыванию денег через рынок недвижимости.
Другие участники схемы
FIAU передало в полицию досье на ряд ключевых фигурантов:
| Имя | Город | Комментарий |
|---|---|---|
| Энгельбарт Мамо | Рабат | Подозревается в отмывании денег через сделки с Теумой |
| Даррен Джеймс Велла | Биркиркара | Участник нелегальной букмекерской деятельности |
| Эмануэль и Стив Балдаккино | Кворми | Отец и сын, вовлечены в нелегальные схемы |
| Уоррен Аттард | Марса | Действует через бар-офис |
| Фабиан Грима | Кворми | Организатор ставок, бар в Марса |
| Джордж Шиклуна | Кворми | Фигурант с многолетним участием в схеме |
Полиция бездействует
Несмотря на детальные отчеты FIAU, полиция не предприняла никаких действий более года. Отдел финансовых преступлений (FCID) получил документы, но никаких арестов не последовало.
На запрос The Shift полиция отказалась комментировать ситуацию, сославшись на “засекреченность” информации.
Полиция Мальты, включая комиссара Анджело Гафу и его заместителя Фабиана Флери, не объяснили причину бездействия. Это вызывает обеспокоенность относительно системного уклонения от ответственности.