Казахстан раскрыл крупную схему вывода средств для онлайн-казино
Агентство финансового мониторинга Казахстана раскрыло схему вывода $1,2 млрд для четырех онлайн-казино.
Использование серых POS-терминалов и фиктивных договоров
По данным АФМ, владельцы финтех-сервисов применяли серые POS-терминалы и Terminal ID, оформленные по фиктивным договорам с букмекерскими конторами. Это позволяло проводить операции, маскируя их под легальные платежи.
Через схему проходили крупные суммы: установленный объем незаконных переводов превышает 600 млрд тенге, а общий вывод средств для четырех онлайн-казино оценен в $1,2 млрд.
В противоправной деятельности участвовали более 20 платежных организаций, а также должностные лица банков второго уровня. Эти компании обеспечивали проведение транзакций, которые направлялись в пользу запрещенных в Казахстане онлайн-казино.
Запрет на онлайн-казино и вовлечение пользователей
АФМ напоминает, что деятельность онлайн-казино на территории Казахстана полностью запрещена. Подобные сервисы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов и активно вовлекают молодежь, что наносит вред психическому здоровью населения.
Несмотря на запрет, организаторы налаживали стабильный финансовый поток, пользуясь слабым контролем в ряде платежных структур и применяя инструменты для обхода законодательства.
Ликвидация call-центра и партнерской программы
АФМ ликвидировало крупный call-центр из 120 человек, который обеспечивал техподдержку четырех брендов онлайн-казино и консультировал по денежным операциям. Сотрудниками call-центра были граждане Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама.
Организаторы создали партнерскую программу для приема и вывода криптовалюты. Ее оборот превысил 200 млн USDT, что подтверждает масштаб незаконных транзакций.
Обыски, аресты и международный розыск
В ходе мероприятий проведено более 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства. Девять человек уже взяты под стражу, среди них советник руководителя «Ассоциации платежных организаций».
Готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми подозреваемых, включая иностранных граждан. Их роль в схеме связана с посредничеством, управлением транзакциями и технической поддержкой.
Использование бренда PIN-UP.KZ и реакция компании
Хотя официально названия операторов не раскрываются, на видеоматериалах АФМ видны вывеска и мерч PIN-UP.KZ. Компания выступила с заявлением, что не имеет отношения к данным операциям и не заключала договоров с задействованными платежными организациями.
По словам представителя бренда, платежные фирмы самостоятельно использовали логотип и реквизиты PIN-UP.KZ для открытия терминалов. Компания направила запросы в банки и Нацбанк, подала иски о защите деловой репутации и заявила о мошенничестве в полицию.
Оператор подчеркивает, что работает официально по лицензии Минспорта РК №21031283 от 08.11.2021 и считает себя пострадавшей стороной в этом деле.