Арест преступной группировки за нелегальные iGaming-сайты

В Южной Корее арестовали 26 человек за управление двумя нелегальными iGaming-сайтами из Дубая с оборотом $90 млн.

Детали задержания

Полиция провинции Канвондо объявила об аресте 26 членов преступной группировки, с 2021 года управлявшей двумя нелегальными iGaming-сайтами через подставную компанию в Дубае. Из них 10 человек оставлены под стражей, включая 32-летнего организатора. Оборот брендов составил $90 млн, а у организатора и руководителей конфисковали $4,5 млн.

Создание подставной компании

Группировка создала «shell corporation» в Дубае и вербовала корейских граждан, обещая высокие доходы. Жертв отправляли в Дубай и оформляли как сотрудников для получения виз. По прибытию руководители забирали паспорта, удерживая подчинённых фактически в трудовом рабстве.

Продвижение и коммуникация

Операторы активно закупали рекламу в соцсетях, включая YouTube. Связь внутри организации велась через Telegram, чтобы избежать отслеживания полицией.

Расследование и меры полиции

Расследование началось после обращения Korea Sports Promotion Foundation и заняло около 10 месяцев. Преступники выбрали ОАЭ из-за отсутствия международного судебного сотрудничества и возможности легкого отмывания денег.

Полиция сообщила, что объявила о предварительном изъятии 6,086 млрд вон у организатора и ключевых руководителей. Продолжаются интенсивные меры для ликвидации азартных преступлений.

Организационная структура

Внутри группировки была установлена иерархия для контроля сотрудников. Старшие члены, такие как тим-лидеры, управляли паспортами подчинённых, чтобы те не могли вернуться в Южную Корею. Все инструкции передавались через Telegram.

Выбор базы и стратегические преимущества

По версии следствия, преступники выбрали Дубай как базу для операций благодаря слабому международному судебному сотрудничеству и удобной возможности отмывания средств.