Санкции против экс-главы IBOX Bank: что известно о деле Алёны Шевцовой

Введение санкций

12 апреля 2025 года Президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против бывшего руководителя наблюдательного совета IBOX Bank Алёны Шевцовой. Согласно указу №231/2025, документ вступил в силу с момента публикации.

Кто попал под санкции

Кроме Шевцовой, в санкционный список включены:

Сергей Арбузов — экс-глава Национального банка Украины;
Сергей Клюев — бывший народный депутат;
Виктор Полищук — бизнесмен.

Какие меры применены

Санкции рассчитаны на 10 лет и включают:

Заморозку активов;
Блокировку финансовых транзакций;
Запрет на перемещение капитала через границу.

Украина также призвала ЕС, США и другие страны поддержать ограничения.

Причины санкций

Власти подозревают Шевцову в:

организации нелегального гемблинг-бизнеса;
отмывании денег через подставные компании;
легализации преступных доходов.

Ранее Шевцова стала известна как основатель платежной системы Leogaming Pay, обслуживавшей онлайн-гейминг. В 2017 году она заняла руководящую должность в IBOX Bank. После легализации гемблинга в Украине в 2020 году банк начал сотрудничать с лицензированными казино.

Нарушения и последствия

В 2021 году Leogaming оштрафовали за непредоставление достоверных данных о транзакциях.
В 2023 году Нацбанк отозвал лицензию IBOX Bank из-за многочисленных нарушений, включая участие в турнирах по спортивному покеру.

Возможные нарушения при введении санкций

Украинский журналист Сергей Лямец утверждает, что санкции могли быть введены в обход правовых процедур. По его информации, решение не было согласовано с межведомственной рабочей группой, ответственной за санкционную политику.