Власти Острова Мэн проводят рейды против гемблинг-компаний по делу об отмывании денег

На Острове Мэн прошли масштабные обыски в офисах двух гемблинг-компаний — Ableton Prestige Global Limited и Amiga Entertainment Limited.

Операция была частью международного расследования по делу об отмывании денег, в котором были арестованы два человека, но позже отпущены под залог.

В ходе расследования власти подчеркивают важность борьбы с незаконной финансовой деятельностью, которая может быть связана с другими тяжкими преступлениями, такими как торговля людьми, наркотиками и оружием.

Что произошло?

Рейды были проведены на прошлой неделе в центральной части города Дуглас, на Риджвей-стрит, где расположены офисы компаний. Операция была связана с расследованием международного масштаба, целью которого является пресечение отмывания денег через гемблинг-бизнес. В ходе рейда полиция задержала два человека, однако они были отпущены под залог.

О компании Ableton Prestige

Ableton Prestige Global Limited, одна из компаний, попавших под следствие, ранее имела лицензию на работу на Острове Мэн, однако в апреле 2024 года компания отказалась от лицензии, которую она получила в сентябре 2018 года. Это решение стало частью её попытки дистанцироваться от любых подозрений, связанных с незаконной деятельностью.

Важность борьбы с отмыванием денег

Как сообщает официальный представитель полиции, отмывание денег не является безобидным преступлением, так как оно может быть связано с более серьезными нарушениями закона. Преступники, занимающиеся отмыванием средств, часто используют преступные доходы, полученные от торговли наркотиками, оружием, людьми, а также от коррупции и экологических преступлений. Это ставит под угрозу безопасность всего общества и финансовую систему страны.

Роль Острова Мэн в международной борьбе с отмыванием денег

Остров Мэн активно сотрудничает с международными партнерами в борьбе с незаконными финансовыми потоками и готов предотвращать любые попытки использования острова в качестве укрытия для криминальных схем. Власти острова заявили, что продолжат работать в тесном сотрудничестве с мировыми правоохранительными органами, чтобы предотвратить любые попытки использовать финансовые и игровые сервисы для отмывания денег.

Выводы

Рейды в офисах Ableton Prestige и Amiga Entertainment подчеркивают важность работы правоохранительных органов в борьбе с международным отмыванием денег. Компании, работающие в сфере гемблинга, должны быть особенно внимательны к соблюдению законодательства и не допускать использования своих сервисов для криминальной деятельности. Остров Мэн, как финансовый центр, продолжит укреплять свои меры безопасности и сотрудничать с международными структурами для пресечения незаконных действий.