В Украине разоблачили крупного нелегального iGaming-оператора
Территориальное управление Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве раскрыло крупную сеть нелегального онлайн-гемблинга и беттинга. Организаторы использовали сложные схемы маскировки финансовых потоков, включая P2P-переводы на банковские карты, оформленные на подставных лиц (дропов). Также применялись специальные платежные формы на веб-ресурсах, что позволяло скрывать источник средств.
Масштабная схема незаконного гемблинга
Преступники использовали различные методы для скрытия своих незаконных операций, включая использование фальшивых банковских карт и систем для перевода средств.
Использование криптовалюты
Для обхода финансового мониторинга преступники автоматически пополняли игровые счета, используя криптовалюту, в основном стейблкоины USD Tether. Транзакции проводились через банковские карты дропов, что усложняло их отслеживание.
Масштаб операции
Во время обысков в Киеве, Полтаве, Харькове и Одессе были изъяты:
- более 100 банковских карт;
- 100 мобильных телефонов с банковскими приложениями;
- наличные деньги и криптовалюта;
- автомобили премиум-класса (AUDI Q8, BMW X7);
- отчёты о незаконной деятельности, логины и пароли от банковских аккаунтов.
Последствия для организаторов
Фигурантам дела вменяется организация нелегального онлайн-казино, незаконный беттинг и отмывание денег. В соответствии с ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины, им грозит:
- от 8 до 12 лет лишения свободы;
- конфискация имущества;
- запрет на занятие определёнными должностями или ведение бизнеса в этой сфере.
Кто ведёт расследование?
Досудебное расследование осуществляет БЭБ в Киеве. Процессуальное руководство ведёт Киевская городская прокуратура, а оперативное сопровождение обеспечивает Служба безопасности Украины (СБУ).