В Украине арестовали криптоактивы на $500 тыс

В Украине арестовали криптоактивы на $500 тыс по делу об отмывании денег через iGaming-оператора 1win, сообщают dev.ua.

Решение суда в Киеве

Арест криптосчета

Подольский районный суд Киева 27 января арестовал криптосчет неназванного гражданина Украины на бирже Bybit, на котором находилось более 500 тыс USDT.

Решение принято в рамках уголовного производства по факту отмывания денежных средств, полученных через онлайн-казино 1win, не имеющее лицензии в Украине.

Данные расследования киберполиции

Использование криптобирж

Киберполиция установила, что подозреваемый использовал криптокошельки на биржах Binance и Bybit для вывода и легализации средств оператора.

За весь период на кошелек в Binance поступило 662,5 тыс USDT, из которых 215 тыс USDT были переведены напрямую от 1win.

На кошелек в Bybit поступило 503,7 тыс USDT, включая 142,4 тыс USDT, полученных напрямую от онлайн-казино.

Анализ транзакций

Данные Chainalysis

Следствие подтвердило с использованием платформы Chainalysis, что значительная часть транзакций по обоим кошелькам относится к категории азартных игр.

Правоохранительные органы установили, что оба криптосчета принадлежат одному и тому же гражданину Украины.

Меры в отношении биржи

Блокировка средств

Суд обязал биржу Bybit заблокировать криптосчет подозреваемого сразу после получения судебного решения.

Использование и распоряжение арестованными виртуальными активами запрещено.