В Нидерландах отказали мальтийскому провайдеру в лицензии из-за связей с убийством журналиста

В 2023 году в Нидерландах был отклонен запрос мальтийского онлайн-провайдера на получение лицензии. Причиной отказа стала связь компании с подозреваемым в убийстве журналиста, который расследовал коррупцию в игорной индустрии. Судебное разбирательство подтвердило обоснованность решения регулятора.

Причины отказа в лицензии

Провайдер, работающий в области онлайн-гемблинга, подал заявку на лицензию для работы на голландском рынке. Однако в ходе расследования, проведенного Нидерландской комиссией по азартным играм (KSA), выяснилось, что один из бывших акционеров компании подозревается в причастности к убийству журналиста. Журналист проводил расследование, касающееся крупных коррупционных схем, связанных с игорной индустрией на Мальте.

При этом сам провайдер утверждал, что прекратил все связи с этим человеком еще в 2019 году, но не предоставил необходимые доказательства и информацию о бывшем акционере. В ответ на отказ в лицензии компания подала апелляцию, однако судебное разбирательство показало, что связь с подозреваемым не была полностью прекращена.

Судебное решение

Гаагский суд, который рассматривал дело, подтвердил правомерность действий KSA. Суд отметил, что компания не предоставила точную и полную информацию о своем бывшем акционере, что ставило под сомнение её надежность и честность. В результате решение регулятора было оставлено в силе, а заявка на получение лицензии была отклонена.

Оценка надёжности провайдеров

Этот случай стал важным прецедентом для Нидерландов, так как это было первое судебное разбирательство, связанное с отказом в лицензии на основании недостаточной прозрачности и подозрений в отношении акционеров. Важнейшей частью работы KSA является проведение так называемой “проверки на честность” (интегритет-теста) для всех компаний, желающих получить лицензию на ведение бизнеса в стране. Это включает в себя не только проверку юридических и финансовых документов, но и анализ возможных связей компании с преступной деятельностью.

Проблемы с предоставлением информации

Особое внимание в этом случае привлекло то, что провайдер предоставил регулятору неверную или неполную информацию относительно бывшего акционера. Суд согласился с выводами KSA, что подобное поведение компании является достаточным основанием для отказа в лицензии. Ведь компания, не будучи откровенной в своих ответах, ставит под сомнение свою честность и надежность в глазах регулятора.

Перспективы для компании

Несмотря на то, что решение суда оставило в силе отказ в лицензии, компания имеет право подать апелляцию в высшую инстанцию. Тем не менее, для того чтобы изменить решение, ей предстоит предоставить более убедительные доказательства своей честности и прозрачности.

Значение проверок для индустрии

Этот случай подчеркивает важность строгих проверок и требований к компаниям, работающим в сфере онлайн-азартных игр. На фоне растущих опасений по поводу преступности в индустрии, таких как отмывание денег или связи с мафией, надежность провайдеров становится критически важной для обеспечения честной и безопасной работы на рынке.

В целом, проверка на честность является необходимым инструментом для предотвращения преступной деятельности в этом секторе. Регулятор KSA продолжает усиленно работать в этом направлении, и для провайдеров важно быть максимально открытыми и прозрачными, чтобы избежать отказов и санкций.