В Казахстане расследуют онлайн-казино bingo37.pro

В Казахстане Департамент АФМ по Мангистауской области сообщил о расследовании дела в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-казино bingo37.pro на сумму более ₸3,1 млрд ($6,3 млн).

Расследование незаконного игорного бизнеса

Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту организации незаконного онлайн-казино.

По данным следствия, платформа работала под доменом bingo37.pro и предоставляла доступ более чем к тысяче азартных игр.

Формат работы онлайн-казино

Игрокам предлагались различные игровые продукты, включая Crazy Monkey, Keno, Euro Game и другие.

После перечисления денежных средств пользователям передавались логины и пароли для доступа к игровой платформе.

Привлечение игроков через мессенджеры

Привлечение игроков осуществлялось через Telegram и WhatsApp.

В мессенджерах распространялись рекламные материалы, фото и видео, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах.

Финансовые операции и дроперы

Для приёма денежных средств и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов — граждан Грузии и Таджикистана.

Указанные лица приезжали в Казахстан для оформления банковских счетов и сим-карт, после чего передавали доступ организатору.

Через счета, зарегистрированные на дроперов, прошло более ₸3,1 млрд.

Досудебная конфискация имущества

В рамках досудебной конфискации судом были изъяты два автомобиля, оформленные на третьих лиц.

В доход государства переданы Porsche Cayenne и Lexus GX 460.

Расследование продолжается.