В Индии арестовали активы Mahadev Book на $180 млн

В Индии Управление правоприменения при Минфине (ED) 24 марта выдало предварительный ордер на арест 20 объектов стоимостью ~$180 млн по делу об отмывании средств и коррупции, связанному с нелегальным iGaming-оператором Mahadev Book.

Арестованные активы и их расположение

Под арест попали объекты дорогой недвижимости в ОАЭ и Индии.

Среди них — квартиры в Бурдж-Халифе, апартаменты в Business Bay и SLS Hotel & Residences.

Другие объекты

Также арестованы виллы и апартаменты в Dubai Hills Estate.

В Индии под ограничения попали два объекта в Нью-Дели.

Связанные лица и структура

По данным ED, имущество связано с Сурабху Чандракаром и ещё пятью лицами.

Он считается одним из ключевых организаторов Mahadev Book.

Координация деятельности

Следствие утверждает, что Чандракар действовал совместно с Рави Уппалом.

Операции координировались из Дубая.

Схема работы Mahadev Book

По версии ED, оператор вёл нелегальную iGaming-деятельность через сеть филиалов по всей Индии.

Использовались бренды Tiger Exchange, Gold365 и Laser247.

Дополнительные фигуранты

Расследование также затрагивает оператора SkyExchange и ряд госслужащих.

Проверяются связи между участниками схемы.

Финансовые потоки и легализация средств

Средства проходили через подставные счета, систему хавала и криптовалюту.

После этого деньги вкладывались в дорогую недвижимость в ОАЭ и Индии.

Объём изъятых активов

Совокупный объём арестованного, изъятого и замороженного имущества составил около $460 млн.

Данные основаны на материалах расследования ED.

Следственные действия ED

В рамках дела проведены обыски более чем в 175 помещениях.

Задержаны 13 человек, обвинения предъявлены 74 лицам.

Статус фигурантов

Поданы заявления о признании четырёх участников, включая Чандракара, скрывающимися от правосудия.

Расследование продолжается.

Пресс-релиз ED

Официальный пресс-релиз Управления правоприменения Индии содержит подробности по делу.