Регулятор KSA вынес предупреждение оператору Vbet

В Нидерландах регулятор KSA вынес предупреждение (без штрафа) оператору Vbet (SCGO Limited) за нарушения требований AML.

Проверка KSA в отношении Vbet

Проверка была начата в апреле 2025 года в рамках надзора за соблюдением требований Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

В ходе расследования регулятор запросил клиентские досье, внутренние документы по AML-политике и материалы по оценке рисков.

Выявленные нарушения AML

Оценка рисков

Регулятор установил, что корпоративная оценка рисков Vbet не отражала выявленные брутто-риски и не имела системы версий документов.

Это не позволило KSA оценить актуальность рисков и эффективность применяемых мер.

Контроль транзакций и документация

Также были выявлены недостатки в контроле транзакций игроков, несоответствие между политиками и процедурами, а также ошибки при фиксации риск-профилей в клиентских досье.

По мнению регулятора, это снижало эффективность мер по предотвращению отмывания средств.

Реакция оператора Vbet

Компания Vbet сотрудничала с регулятором в ходе проверки и начала работу над планом устранения нарушений.

Оператор подтвердил, что выполнит все рекомендации KSA.