На Мальте экс-владельца SKS365 обязали продать банк из-за связей с мафией
Мальтийский финансовый регулятор (MFSA) обязал нидерландского миллиардера Марселя Букхорна продать банк «Novum Bank» в течение шести месяцев.
Причины решения MFSA
Букхорн лишён статуса fit and proper, что означает его недопустимость к владению финансовыми учреждениями на Мальте. Решение регулятора основано на уголовных процессах в Италии, где его компания Ramphastos Investments обвиняется в использовании средств незаконного происхождения.
Прокуратура Италии утверждает, что деньги поступили от партнёра Массимилиано Риццо, связанного с калабрийской мафией, для приобретения 80% провайдера Talenta Labs в 2017 году. Букхорн отрицает все обвинения.
История бизнеса Букхорна
- В 2015–2016 гг. итальянская полиция установила, что беттинг-оператор Букхорна SKS365 не задекларировал около €4 млрд налогооблагаемого дохода.
- В 2019 году компания была продана холдингу Lottomatica Group за €639 млн.
- В 2021 году онлайн-гейминг-компания Букхорна получила лицензию от Malta Gaming Authority при условии, что он не получает дивиденды и не использует права голоса до снятия обвинений обязал.
Влияние на Novum Bank
Представители банка заявили, что решение MFSA не повлияет на операционную деятельность, управление или финансовую стабильность банка как на Мальте, так и за её пределами.
Банк функционирует по сильной системе управления и соблюдает все нормативные требования, включая независимость совета директоров, где большинство членов — независимые нефункциональные участники.
Регуляторные проверки и штрафы
Novum Bank ранее сталкивался с претензиями регуляторов:
| Год | Регулятор | Причина | Сумма штрафа |
|---|---|---|---|
| 2019 | FIAU | Неадекватная проверка транзакций €400 тыс.–€16 млн | — |
| 2022 | FIAU | Недостаточные меры по борьбе с отмыванием денег | €89,000 |
Дальнейшие действия Букхорна
Представитель Ramphastos Investments сообщил, что компания полностью выполняет директиву MFSA и уже на продвинутой стадии реализации необходимых действий.
Основные моменты для наблюдения
- Срок отчуждения акций Novum Bank — шесть месяцев.
- Продажа будет завершена после окончания судебных процессов в Италии.
- Все стратегические решения банка остаются под контролем совета директоров.