FATF обновили серый и черный списки
В октябре 2024 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) обновила свои черный и серый списки стран с ослабленными мерами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти списки играют важную роль в повышении осведомленности о рисках и помогают формировать международную политику в области финансовой безопасности.
Черный список
Черный список FATF включает страны, в которых выявлены серьезные стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия. Эти страны подвергаются наибольшим рискам для международной финансовой системы.
В октябре 2024 года в черный список входят:
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Иран
- Мьянма
FATF призывает все страны усиливать свою проверку операций с этими государствами и применять контрмеры, чтобы предотвратить угрозы, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. В случае с наиболее серьезными рисками могут быть введены дополнительные санкции.
Серый список
Серый список включает страны, которые активно работают с FATF над устранением недостатков в своих финансовых системах. Эти страны обязуются предпринять шаги для решения выявленных проблем в установленные сроки. Хотя они еще не достигли всех нужных стандартов, FATF продолжает мониторить их прогресс.
На 25 октября 2024 года в сером списке находятся:
- Алжир
- Ангола
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Камерун
- Кот-д’Ивуар
- Хорватия
- ДР Конго
- Гаити
- Кения
- Ливан
- Мали
- Монако
- Мозамбик
- Намибия
- Нигерия
- Филиппины
- Южная Африка
- Южный Судан
- Сирия
- Танзания
- Венесуэла
- Вьетнам
- Йемен
Недавнее обновление списка привнесло в него Ливан, который теперь находится под повышенным наблюдением. При этом, например, Гибралтар и Сенегал были исключены, так как улучшили свои системы противодействия отмыванию денег.
Значение списков для международной финансовой безопасности
Списки FATF играют ключевую роль в укреплении глобальной финансовой безопасности. Они помогают обеспечить прозрачность и предотвратить использование международной финансовой системы для преступных целей.
Кроме того, попадание в черный или серый список оказывает существенное влияние на страну. Государства, находящиеся в этих списках, сталкиваются с ужесточенной проверкой со стороны международных финансовых организаций и других стран, что может затруднить их финансовые операции и привлечение инвестиций.
FATF продолжает работать с государствами для улучшения их финансовых систем и сокращения рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.