Codere и Монторо: подозрения в лоббизме на 679 000 евро
Испанский оператор «Codere» попал под следствие антикоррупционного подразделения каталонской полиции в рамках расследования деятельности бывшего министра финансов Кристобаля Монторо.
Суть дела
Следствие предполагает, что консалтинговая фирма Equipo Económico, основанная Кристобалем Монторо, получила от компании Codere 679 000 евро в период с 2008 по 2012 год. В это же время в Испании принимались важные законы, напрямую затрагивающие рынок онлайн-игр.
Компания, по версии следователей, могла использовать связи Монторо и других чиновников, чтобы повлиять на законодательство в свою пользу.
Основные фигуранты
- Codere — крупная испанская компания в сфере азартных игр.
- Cristóbal Montoro — экс-министр финансов, основатель Equipo Económico.
- Rafael Catalá — бывший советник Codere и министр юстиции при Рахое.
Финансовые потоки и связи
Согласно отчету полиции, Codere ежегодно платила более 140 000 евро фирме Equipo Económico в течение пяти лет. Общая сумма составила 679 000 евро.
| Год | Платёж Codere (€) | Контекст |
|---|---|---|
| 2008–2012 | 679 000 | Консультации и лоббирование |
В этот период шли активные обсуждения и принятие законов, регулирующих сектор онлайн-гемблинга. Среди них — Закон об азартных играх 2011 года, принятый при правительстве PSOE, а затем — изменения, внесённые при правительстве Рахоя и Монторо.
Предполагаемое давление на конкурентов
Следствие предполагает, что Codere получала конкурентные преимущества за счёт давления на иностранных операторов. Им якобы навязывались ретроактивные налоговые обязательства на суммы от 150 до 200 миллионов евро, чтобы получить лицензию на работу в Испании.
Такую тактику, согласно расследованию, использовали в отношении компаний, зарегистрированных в офшорах, например, на Гибралтаре. Подобная налоговая политика фактически вытесняла иностранных конкурентов с испанского рынка.
Примеры действий в интересах Codere
- Поправки в закон о подоходном налоге (IRPF), позволяющие вычитать проигрыши из налоговой базы.
- Лицензирование, благоприятное для местных компаний.
- Прямые контакты Equipo Económico с министерством финансов и другими ведомствами.
Роль Рафаэля Катала
Рафаэль Катала, бывший советник Codere в 2005–2012 годах, позднее стал министром юстиции. До этого, в 2000–2002 годах, он работал в министерстве финансов под руководством Монторо. Это усиливает подозрения в скоординированности действий между Codere, Equipo Económico и ключевыми фигурами в правительстве.
Начало расследования
Расследование началось с анонимной жалобы 2017 года и случайно найденного письма в рамках другого уголовного дела. В этом письме прямо указывалось: «Прямой путь — платить Equipo Económico, у них прямой контакт с министром».
Дополнительные подозрения: сектор газа
Кроме Codere, суд также изучал деятельность Equipo Económico по лоббированию интересов газовых компаний. Эти компании, как выяснилось, заплатили более 700 000 евро за продвижение изменений в законодательстве, снижавших налоговую нагрузку.
В отличие от дела Codere, по которому до сих пор не начато отдельное уголовное производство, по сектору газа у суда есть доказательства в виде переписки между представителями компаний и чиновниками Минфина.
Заключение
На момент июля 2025 года расследование продолжается. Следственные органы подозревают, что Codere, при участии бывших высокопоставленных чиновников, могла повлиять на законодательство и получить выгодные условия на рынке онлайн-гемблинга.
Монторо отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными. Суд пока не озвучивал намерений начинать отдельное дело по Codere, несмотря на отчёты Mossos d’Esquadra, указывающие на возможную деятельность по лоббированию.